ONU advierte que carteles colombianos usan criptomonedas para blanquear ganancias

Las criptomonedas son utilizadas cada vez más por carteles mexicanos y colombianos para blanquear millonarias sumas del narcotráfico y otras actividades delictivas, advirtió este jueves -10 de marzo- la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU.

“Se cree que, solamente en México, los carteles mexicanos blanquean unos 25.000 millones de dólares al año”, señala la JIFE, y subraya que los carteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, los más poderosos del país, son los que más utilizan las monedas virtuales.

La JIFE presentó en Viena y Ciudad de México su informe anual, en el que analiza el tráfico de drogas en el mundo y su impacto tanto a nivel económico como en la seguridad y la sociedad.

“Tanto los grupos delictivos organizados mexicanos como los colombianos están aumentando el uso de las monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones”, indica el reporte de la JIFE citando conclusiones de la agencia estadounidense antidrogas DEA.

Las transacciones se realizan por cantidades menores para no activar las alarmas de los mecanismos de control puestos en marcha por México en 2018, que obligan a las plataformas de criptomonedas a reportar operaciones por más de 2.830 dólares.

“Los delincuentes suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias, una técnica conocida en inglés como smurfing (atomización). Luego utilizan esas cuentas para hacer una serie de compras en línea de pequeñas cantidades de Bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo”, añade el documento.

Las redes criminales también blanquean ganancias de otras actividades ilícitas como el tráfico de armas y personas y la explotación sexual, apuntó la JIFE.

La entidad también analiza en su informe cómo las redes sociales son utilizadas para promover el consumo de alucinógenos y comercializarlos.

“Las plataformas ofrecen nuevas oportunidades de comprar sustancias fiscalizadas y dan glamour a las conductas negativas”, explica, al recordar que los jóvenes, el grupo de edad con mayores índices de consumo, son los principales usuarios de las redes sociales.

México enfrenta desde hace 15 años una ola de violencia ligada al narcotráfico, en medio de lo cual han crecido otros delitos como el robo de combustibles y el tráfico de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.

Más de 340.000 asesinatos se han registrado en el país desde diciembre de 2006, cuando el Gobierno lanzó un polémico operativo militar antidrogas, según cifras oficiales que atribuyen la mayoría de los homicidios al crimen organizado.

Casa Blanca anuncia el ingreso del dólar digital en el mundo de las criptomonedas

¿Va cambiar de era el billete verde? El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció el lanzamiento de un proyecto que busca crear un “dólar digital”, una vía en la que ya avanzan, a diferentes velocidades, en varios países.

El mandatario firmará una orden ejecutiva que ordena a su administración dar “la máxima prioridad al desarrollo y la investigación de una posible moneda digital del banco central” (CBDC) para Estados Unidos, según un comunicado.

“Debemos ser muy, muy cuidadosos en nuestro análisis porque las implicaciones” en caso de adoptar el dólar digital “serían muy profundas para el país, cuya divisa es la principal moneda de reserva mundial”, resaltó un alto funcionario de la Casa Blanca, bajo anonimato, durante una conferencia de prensa.

El alto funcionario aseguró además que los proyectos de moneda digital más adelantados en otros países o zonas monetarias “no amenazan” la dominación del dólar, que asegura a Estados Unidos un lugar privilegiado en las finanzas mundiales.