La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación como medida de intervención de Estraval, seis compañías vinculadas y 22 personas detrás del negocio.Según el expediente Estraval "captó recursos del público de manera no autorizada", un hecho que se considera delito en Colombia.Estraval ya estaba en proceso de liquidación judicial desde mediados de junio pero ahora que se comprobaron "hechos objetivos" de captación ilegal, la Supersociedades podrá usar a fondo todos sus superpoderes para intervenir y reparar a las víctimas. En otras palabras la entidad podrá darle al proceso de Estraval el mismo trato que le dio a DMG y otras pirámides. A diferencia de una liquidación regular, este proceso tiene reglas más severas Por ejemplo, ya se ordenó el embargo de los bienes de 22 personas involucradas con Estraval incluyendo a los dueños del negocio César Fernando Mondragón y Juan Carlos Bastidas Alemán así como a contadores, representantes legales y revisores fiscales. Además la entidad podría vincular a más personas naturales si se comprueba su participación en el esquema.Cualquier propiedad a nombre de los intervenidos está congelada y puede terminar en la bolsa común para reparar a las víctimas. Por el momento no se ha determinado cuál es el valor de los bienes de estas personas pero vale recordar que en otros casos de liquidación a pirámides el grueso de los recursos recuperados provino de las personas y no de las empresas. Por otro lado este caso tiene implicaciones penales que podrían poner tras las rejas a los involucrados si así lo deciden los jueces.El liquidador seguirá siendo Luis Fernando Alvarado, quien ya venía trabajando este caso.Lo que hizo Estraval La Superintendencia de Sociedades llegó a la conclusión de que Estraval estaba ofreciendo rendimientos sin sustento financiero, es decir, la rentabilidad ofrecida no correspondía a la realidad económica. "Estraval y otras empresas, realizaban operaciones aparentemente legales a través de la compraventa de cartera. No obstante la información recabada permitió concluir que Estraval recibió recursos que no correspondían a una venta real, porque nunca se les asignaron los créditos que habían comprado o porque, en varias ocasiones, se le vendió el mismo pagaré a más de un inversionista entre otras irregularidades", señaló el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes. Los intervenidosEste es el listado de personas y sociedades intervenidas y embargadas: Estrategias en Valores S.A.Nit. 830.075.147Estradinámicas S.A.S.Nit. 900.505.389Estrategias en LiquidezNit. 900.284.497Técnicas Financieras S.A.Nit. 890.075.989Balances Ltda.Nit. 800.218.968Bastidas PRO L&MSNit. 900.021.851PRO N&J S.A.S.Nit. 830.511.899 Fernando Mondragón VásquezC.C. 79.563.928Juan Carlos Bastidas AlemánC.C. 79.456.226José Ignacio Alemán CárdenasC.C. 79.306.658Francisco Javier Sanint RobledoC.C. 2.916.859Rosalba Fonseca MeloC.C. 23.740.585Rosalba Jhanet Monroy CárdenasC.C. 52.839.511Ruth Maritza Gaona OchoaC.C. 52.356.047Fernando Joya RodríguezC.C. 79.749.509Gelver Mauricio Ramírez CabreraC.C. 79.528.658Guillermo Alberto LondoñoC.C. 10.214.503Jhon Henry Padilla GonzálezC.C. 80.090.926Angye Magola Ballesteros CedielC.C. 37.520.732Juan Carlos Gil QuinteroC.C. 7.553.324Ernesto Sierra PiraC.C. 19.474.847Aida Angélica Gómez EscalanteC.C. 51.877.500Ana Rocío Vallejo MontufarC.C. 59.837.140Nelson Fernel Chacón BaizC.C. 15.043.570July Dajhanna Boia PerillaC.C. 1.032.399.977Miguel Eduardo Guzmán CastellanosC.C. 80.723.158Juan Agustín Vergara AlfonsoC.C. 11.373.759Edna Yolima Usgame AlarcónC.C. 51.991.051Maryenny Smith Nossa TorresC.C. 52.956.999