La historia del colapso de FTX podría ser de una trama de Netflix, en donde una de las cosas más llamativas de la historia no es solamente el engaño, sino los excesos. Los medios del mundo han mostrado sorprendidos las 19 propiedades avaluadas en más de 121 millones de dólares que tenía la compañia de Sam Bankman-Fried, el cofundador de FTX, capturado y llamado a juicio en libertad bajo fianza por fraude por el colapso de esa plataforma de intercambio de criptomonedas.
El pasado 22 de diciembre, el juez Gabriel Gorenstein emitió el fallo durante la audiencia de lectura de cargos contra Bankman-Fried en un tribunal federal de Manhattan tras su extradición desde las Bahamas. Bankman-Fried, quien recientemente afirmó que solo le quedaban 100.000 dólares en el banco, tendrá que vivir en la casa de sus padres en Palo Alto, California, dictaminó el juez.
Según el acuerdo, el exmultimillonario de 30 años, una vez promocionado como un posible futuro Warren Buffett, estará sujeto a monitoreo electrónico.
FTX y su casa comercial, Alameda Research, quebraron el mes pasado, luego de ser un negocio comercial virtual que en su momento fue valorado por el mercado en 32.000 millones de dólares.
Los fiscales alegan que Bankman-Fried engañó a los inversores y malgastó los fondos que pertenecían a los clientes de FTX y Alameda Research. El empresario fue acusado de ocho cargos, entre ellos conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero y violaciones a la ley de financiamiento electoral.
Sus excesos
Pero más allá del entramado societario que lo llevó a ser requerido por el Tío Sam, la forma cómo el empresario se fue apoderando de las mejores propiedades de las Bahamas ha dejado atónitos a los investigadores. “Compraron Bahamas de forma sorprendente”, le dijo una fuente al Daily Mail para un reportaje sobre ese asunto.
El diario muestra los lujos que fueron adquiridos con el dinero de cientos de incautos que entregaron sus ahorros para invertir en criptomonedas. Uno de ellos es un penthhouse avaluado en 30 millones de dólares, decenas de condominios alrededor de la isla y un vasto terreno en el que se pensaba levantar la sede de la compañia en Nassau.
El penthouse, por ejemplo, fue reseñado por un artículo de Reuters. Queda en Albany Bahamas, un resort donde Tiger Woods celebra un torneo cada año. Tiene seis habitaciones y fue compartido por nueve colegas de la empresa.
Una de ellas fue Caroline Ellison, la pareja de Bankman-Fried, genio de las matemáticas que también está en la mira de las autoridades por su papel en la compañía.
La propiedad tiene dos ascensores privados, una terraza, bar, jacuzzi y spa. En ese mismo lugar, la compañía adquirió, según el Daily Mail, seis condominios. Allí también tiene casa Justin Timberlake.
Vea el video del Daily Mail del apartamento:
El proceso
Las autoridades policiales de Estados Unidos trasladaron a Bankman-Fried a Nueva York, donde fiscales informaron que dos de sus socios se declararon culpables por cargos vinculados con el colapso de la compañía.
Ambos podrían colaborar con el gobierno, lo que significa que podrían incriminar a Sam Bankman-Fried. Se trata de Caroline Ellison, exjefe de Alameda Research, y Gary Wang, cofundador de FTX, acusados “en relación con su papel en el fraude que contribuyó al colapso” de la plataforma, dijo el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, sin ofrecer más detalles.
Según The Wall Street Journal, ambos fueron acusados de fraude, mientras que solo Ellison fue acusada de asociación para delinquir. Por separado, el regulador estadounidense del mercado de valores, la SEC, y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) anunciaron el miércoles que habían presentado demandas civiles contra Ellison y Wang y que los dos estaban cooperando, lo que debería conducir a castigos más leves.
La CFTC estima que 8.000 millones de dólares en fondos fueron malversados de las cuentas de los clientes de FTX. Después de su fundación en 2019, FTX creció espectacularmente para convertirse en un jugador líder en el mundo de las criptomonedas. Bankman-Fried apareció en las portadas de las revistas de finanzas y tecnología, como Fortune comparándolo con Buffett, y atrajo grandes inversiones de destacados administradores de fondos y capitalistas de riesgo.
Pero todo se derrumbó dramáticamente en noviembre cuando un informe de los medios dijo que el balance de Alameda se basó en gran medida en un token creado por FTX sin valor independiente, y expuso que las compañías de Bankman-Fried estaban interrelacionadas. El empresario fue arrestado en su departamento de Nassau el 12 de diciembre a pedido de Estados Unidos.
Residente permanente de Bahamas, pasó nueve días en prisión, evaluando sus opciones antes de decirle al tribunal de primera instancia de Nassau el miércoles que no lucharía contra la extradición.