La Ofac sancionó a 10 personas, incluidos varios afiliados y fugitivos del Cartel de Sinaloa, e incluyó a otros a Lista SDN (Clinton) de la Ofac. Uno de los sancionados es ciudadano colombiano Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, también conocido como Chiquito Malo, el actual líder del Clan del Golfo, que suministra cocaína a las principales organizaciones de narcotráfico, incluido el Cartel de Sinaloa.
En mayo de 2022, tras el anuncio de que el exlíder del Clan del Golfo sería extraditado a Estados Unidos, Ávila Villadiego declaró un “paro armado” que desató violencia en toda Colombia. En respuesta, las autoridades colombianas anunciaron una recompensa de aproximadamente 1,2 millones de dólares por información que ayude a localizar y capturar a Ávila Villadiego.
“El Tesoro da prioridad a la interrupción del tráfico ilícito de fentanilo como parte del esfuerzo de todo el Gobierno para abordar la crisis de salud pública de opioides que azota a los Estados Unidos”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
Chiquito Malo está acusado en dos tribunales de distrito de Estados Unidos. En junio de 2022, un gran jurado federal de EE. UU. El Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida emitió una acusación formal acusando a Ávila Villadiego de tráfico de cocaína.
En el 2015 ya se había emitido una acusación desde el Tribunal Federal del este de Nueva York acusándolo de estar involucrado en una empresa criminal continua, “Los cargos incluían participar en una conspiración para el tráfico de cocaína y conspirar para asesinar a narcotraficantes rivales”, dice el comunicado emitido por la Ofac.
Ávila Villadiego fue designado por la Ofac de conformidad con la EO 14059 por presuntamente haber participado o intentando participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
¿Qué implica esta sanción de la Ofac?
Todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas designadas que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la Ofac (Oficina de Control de Bienes Extranjeros).
Se procede a bloquear cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas, también prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones que transitan por los Estados Unidos) que involucren cualquier propiedad de personas en la lista.
“La acción de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses anualmente, así como innumerables sobredosis no fatales”, dice la Ofac.
Uno de los objetivos de la oficina del Departamento del Tesoro es el enfoque que ha tomado el Gobierno de Joe Biden en fortalecer la administración para interrumpir el tráfico de fentanilo y sus “precursores” hacia las comunidades estadounidenses.
De esta manera, la Ofac aseguró que “en coordinación con sus socios del gobierno de los EE. UU. y sus homólogos extranjeros, continuará apuntando y buscando la rendición de cuentas de los actores extranjeros de drogas ilícitas”.
Duro golpe al Cartel de Sinaloa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros designó a nueve personas con base en México responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas en nombre de Los Chapitos y el Cartel de Sinaloa.
El Departamento de Estado de EE. UU. emitió ofertas de conformidad con el Programa de Recompensas por Narcóticos por información que condujera al arresto y/o condena de Jorge Humberto Figueroa Benítez, Leobardo García Corrales, Martín García Corrales, Liborio Núñez Aguirre, Samuel León Alvarado, Carlos Mario Limón Vázquez y Mario Alberto Jiménez Castro.
Figueroa Benítez, por ejemplo, es un líder radicado en México dentro del aparato de seguridad de Chapitos que supervisa las operaciones de seguridad personal de ciertos miembros del Cartel de Sinaloa y coordina las actividades ilícitas de fabricación y tráfico de fentanilo.
Los hermanos Leobardo García Corrales y Martín García Corrales, ambos de nacionalidad mexicana y asociados de los Chapitos, son fabricantes a gran escala de metanfetamina y fentanilo en Sinaloa, México.
Liborio Núñez Aguirre, Samuel León Alvarado y Carlos Mario Limón Vázquez son traficantes de fentanilo del Cartel de Sinaloa, responsables del movimiento de grandes cantidades de fentanilo ilícito hacia los Estados Unidos.
Mario Alberto Jiménez Castro ( Jiménez Castro ) depende directamente de un diputado de Chapitos y opera una organización de lavado de dinero que utiliza moneda virtual y transferencias electrónicas, entre otros métodos, para transferir ganancias de las ventas ilícitas de fentanilo en los Estados Unidos a los líderes del Cartel de Sinaloa en México.