Ferney de Jesús Cardona Bello se tuvo que desprender del millonario imperio que construyó en Antioquia por una supuesta alianza que tendría con el Clan del Golfo, así lo argumentó la Fiscalía al imponer la extinción de dominio sobre sus bienes.
Este hombre es conocido en el mundo criminal con el alias de Soya, señalado por los investigadores como el cabecilla de una red de lavado de activos que estaría al servicio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
El argumento principal de las autoridades es que este sujeto, presuntamente, concertaba con familiares y allegados para construir empresas de papel dedicadas a la ganadería y otras actividades agropecuarias en el Urabá antioqueño.
Por medio de esas organizaciones, él les habría dado apariencia de legalidad a las millonarias ganancias que dejaba el envío de cocaína al exterior, principalmente a los países del Viejo Continente y a las calles de Estados Unidos.
“Dispondría de un asesor contable y financiero, y una asesora experta en temas de notariado y registro, quienes serían los encargados de perfilar los inmuebles que debía adquirir o las sociedades y establecimientos a crear”, dijo la Fiscalía.
Las pruebas del ente de acusación sostendrían que alias Soya, entre 2010 y 2023, habría blanqueado capitales por cerca de 65 mil millones de pesos. Estos movimientos, en su momento, habrían sido reportados a alias Otoniel.
Los 32 bienes que fueron incautados están avaluados en 17.500 millones de pesos y están ubicados a lo largo y ancho del departamento. Hay reportes de inmuebles, establecimientos de comercio, sociedades y cuentas bancarias.
Los hallazgos se dieron en la ciudad de Medellín y en los municipios de Envigado, Turbo, Apartadó, Santa Rosa de Osos, Bello y Abejorral, cuyo control y administración será cedido a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Uno de los elementos llamativos del proceso que se surte contra Ferney de Jesús Cardona Bello tiene que ver con sus declaraciones tributarias, allí se practicó un análisis patrimonial que lo dejó mal parado ante las autoridades.
“Las verificaciones indican que habría ocultado su verdadera realidad económica e ingresos que superan los 16.000 millones de pesos en nueve años”, en efecto, deberá responder por los señalamientos de la Fiscalía General de la Nación.
Un funcionario de la Dirección Especializada de Lavado de Activos presentó a alias Soya ante un juez de control de garantías y le imputó los presuntos delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, pero no los reconoció.
“Por petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías impuso a Ferney de Jesús Cardona Bello medida de aseguramiento en centro carcelario”, reportó el ente de acusación por medio de un comunicado dirigido a la opinión pública.