En el paquete de pruebas contra Jesús Santrich aparecen varias conversaciones con Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez. Ambos sostuvieron reuniones con integrantes del cartel de Sinaloa. En una de ellas, celebrada el 2 de noviembre del 2017, Santrich le habría enviado un dibujo a Don Rafa, quien es identificado por las autoridades como Rafael Caro Quintero, jefe del cartel mexicano. Tambien hay videos y fotografías de una reunión sostenida en febrero 8 de 2018, en donde Santrich recibe un billete ‘gemeleado‘ -que funciona como una especie de token de seguridad- y que debía ser entregado en el momento de recibir el dinero. Este billete tenía como fin identificar al emisario y al destinatario del dinero y fue usado en Estados Unidos para el desmbolso de USD 5 millones. Las autoridades de Estados Unidos tienen identificada a la persona que recibió el dinero en nombre de "la familia". Se desconoce este término, empleado en las interceptaciones telefónicas y seguimientos, a quiénes hace referencia.Puede leer: Justicia de EE.UU. dice que capturados en el caso Santrich eran socios de las Farc