En las últimas, horas, las autoridades de New York anunciaron la captura de Lakenya Hopkins, una mujer de 44 años de edad acusada de delito electrónico y fraude de valores. Presuntamente, la mujer estafó a más de 110 inversores en Money Magnet Platinum Membership Initiative LLC (MMPMI), de quienes recaudó 290.000 dólares, “prometiéndoles tasas de rendimiento de inversiones realmente altas”. Los indujo a invertir y les mintió sobre cómo se invertiría su dinero, señalaron los agentes en un comunicado oficial.
La detenida es acusada de no invertir el dinero, sino de usarlo para beneficio personal, como arrendar un apartamento en Manhattan. Según los oficiales, la mujer tendrá que comparecer ante un juez de instrucción del Distrito del sur de New York y aceptar o no los cargos por los que se le acusa.
Asimismo, “se presume que el acusado es inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad”, afirman.
El fiscal federal, Damian Williams, quien ordenó su arrestó, señaló: “Mintió para inducir sus inversiones y siguió mintiendo cuando le preguntaron sobre el estado de sus inversiones. En lugar de invertir el dinero como prometió, supuestamente se enriqueció con un apartamento de lujo y compras de lujo. Continuaremos trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para proteger al público de los fraudes de inversión”.
¿De qué la acusan?
El tribunal federal de Manhattan, que ordenó su captura, aseguró que la mujer venía delinquiendo desde el año 2020, más exactamente en agosto, hasta abril de este año. Tal fue su astucia que, según el informe de las autoridades, les prometía a sus víctimas “un rendimiento mensual de 8.000 dólares por cada inversión de 1.000 dólares que hicieran en MMPMI”.
Según Hopkins, la mujer les garantizaba a sus clientes que el dinero “lo invertiría en un fondo de cobertura que garantizaba un rendimiento diario del tres al cinco por ciento”.
El dinero lo usaba para viajar, comprar alimentos, criptomonedas, bienes, entre otros.
Sin embargo, al ver los inversionistas que no les generaba ninguna ganancia invertir con ella, decidieron preguntarle qué sucedía, por lo que Hopkins argumentó que MMPMI estaba en pausa e iba a reembolsar el dinero.
“En una videoconferencia con inversores alrededor de enero de 2021, Hopkins les dijo a los inversores que su dinero todavía estaba en el fondo de cobertura, que “no asumirían pérdidas” y que ella “no se quedaría con ningún dinero”. Por consiguiente, solo fueron cinco personas que pudieron recuperar su dinero.
Las autoridades
El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York y miembros del Servicio Secreto de EE. UU. estarán atentos a cualquier movimiento fraudulento que quiera dañar la economía de los ciudadanos.
Además, toda la investigación evidenció que los delitos se cometieron en quienes estaban interesados en invertir a largo plazo.
Por su parte, el comisionado de policía Sewell puntualizó: “La Sra. Hopkins convirtió a sus inversores en víctimas, traicionando su confianza para llevar a cabo su propio y despreciable plan de malversación de fondos”.
¿Cuántos años de cárcel deberá pagar?
De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por el Distrito Sur de New York, los cargos que se le adjudican, son:
- Fraude de valores, que equivale a una sentencia de aproximadamente 20 años de cárcel.
- Fraude electrónico, que podría costarle otros 20 años de prisión.
Sin embargo, es importante destacar que la pena la determina un juez y los anteriores datos son supuestos de condena.
“Este caso está a cargo de la Unidad de Delitos Generales de la Fiscalía. Los fiscales federales adjuntos Matthew J. King y Elizabeth Daniels están a cargo de la acusación”, precisan las autoridades.