Este lunes, el presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta en X (antes Twitter) que le pidió a la Superintendencia Financiera investigar una denuncia del medio mexicano Eje Central, que reveló documentos que permanecían secretos sobre presuntos vínculos del cartel de Sinaloa con el Banco Serfinanza, de la familia Char, en Barranquilla.
“He solicitado a la Superintendencia Financiera hacer una investigación sobre esta denuncia”, señaló el mandatario, quien se encuentra de visita oficial en China.
El pasado 20 de octubre, en un artículo de la periodista María Idalia Gómez, Eje Central informó que, en 2021, el cartel de Sinaloa consiguió el control de los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.
De acuerdo con Eje Central, “documentos del Ejército mexicano revelaban algo más: con la finalidad de garantizar su capacidad operativa, han construido un aparato financiero para movilizar, a través del sistema financiero colombiano, los ingresos derivados de sus actividades criminales”.
De acuerdo con la publicación, y según el documento del Ejército, dicho banco es Serfinanza, que pertenece a la familia Char.
Eje Central señala que la información está consignada en un documento de cuatro páginas “elaborado por la Agregaduría militar de la embajada de México en Colombia (...) y que aparece con el número COL-176, fechado el 18 de marzo de 2021, como parte de los #GuacamayaLeaks”.
“En el reporte militar aparece marcado como ‘confidencial’, dirigido a la Oficina de Inteligencia en México, y aparecen dos nombres clave, el de los hermanos Alejandro y Arturo Char Chaljub, como personas de interés, por estar aparentemente relacionados con esta operación de expansión y control del cartel del Pacífico en Colombia”, dice la publicación.
Serfinanza niega los señalamientos
Serfinanza publicó este lunes un comunicado de prensa en el que negó la versión publicada por Eje Central.
“Nuestra entidad no maneja operaciones en moneda extranjera, por lo que sería imposible que se hubiesen utilizado sus canales para realizar movimientos desde o hacia cuentas por fuera de Colombia. El Banco Serfinanza jamás ha realizado giros a cuentas en México ni tiene negocios o relación comercial alguna con empresas o personas que tengan residencia fiscal en dicho territorio”, indica el documento.
“Como entidad vigilada y actor responsable del sistema financiero, el Banco Serfinanza ha implementado todos los controles pertinentes a la prevención del delito y detectar cualquier operación sospechosa para alertar oportunamente a las autoridades”, señaló la entidad financiera.
“El Banco ya ha puesto a disposición del medio referido la información veraz que desmiente el contenido difamatorio hecho público y ha solicitado su retiro inmediato junto con la respectiva retractación. Serfinanza S. A. rechaza de manera rotunda cualquier información que pretenda vincular su actividad financiera con organizaciones al margen de la ley y acudirá a los canales pertinentes para velar por el respeto a su buen nombre y la estabilidad de su operación”, señaló Serfinanza.