SUPERFINANCIERA
Suspenden negocio de una ex-Miss Colombia por operar sin aval de la Superfinanciera
La exreina recomendaba a través de sus redes sociales productos de brókers extranjeros sin el aval de la Superintendencia.
La Superintendencia Financiera le ordenó a la exreina y Señorita Colombia en 1994, Tatiana Leonor Castro Abuchaibe, la suspensión inmediata de la promoción y publicidad de los servicios de los brókers Avatrade, Hot Forex, Fx Choice, Ic Markets Global y The Traders Domain.
Castro realiza la promoción de este tipo de servicios a través de sus redes sociales así como de su página web Imperio.World, de la que dice ser la CEO, según confirmó la Superfinanciera.
De acuerdo con la Superfinanciera, ni Castro ni su compañía pueden decir a sus clientes que están autorizados para realizar operaciones en el mercado de valores o que promueven servicios de este tipo de cualquier sociedad domiciliada en el extranjero, pues no cuentan con la autorización de la Superfinanciera para este fin.
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Así mismo, el organismo de vigilancia aseguró que sobre la Resolución 0470 que da dicha orden a la exreina hay un recurso de reposición ante el superintendente delegado para el Consumidor Financiero, pero este no interrumpe la medida cautelar impuesta por la Superfinanciera.
Además, en la resolución el ente de control aseguró que se realizaban convocatorias para reuniones virtuales y se publicaban videos en las redes sociales de la compañía Imperio.World donde se incluía a las personas información para hacer operaciones con las firmas para operar en el mercado Forex sin tener una autorización previa para ello.
De acuerdo con Portafolio, este medio contactó a Tatiana Castro, quien declaró no saber sobre el tema y que desconocía la existencia de la medida cautelar impuesta a su nombre por parte de la Superfinanciera.
De hecho, en sus redes sociales ha reportado cuentas falsas a su nombre que promocionan estos servicios.
La Superintendencia también les recordó a los colombianos que actualmente en el país no hay ninguna plataforma o firma autorizada para operar o promocionar el mercado de Forex.
De hecho, desde hace varios años la entidad ha realizado un seguimiento a las empresas que dicen operar en el mercado de valores a través de Forex y que terminan siendo pirámides o estructuras de captación ilegal de dinero.
En mayo de 2014, la Fiscalía imputó los delitos de lavado de activos y captación ilegal de dinero a Dilia Margarita Báez Angarita y a Jairo Enrique Sánchez Díaz, supuestos representantes legales de las firmas Fit Forex, Fit Colombia, Forex Investment Team y Fit International Group.
De acuerdo con la información de la Fiscalía, estas dos personas fueron denunciadas formalmente por 105 personas que dan cuenta de consignaciones realizadas por valores que oscilan entre 20 mil y 3 millones de dólares, con el fin de recibir supuestos intereses a cambio de la inversión, en porcentajes desde el 1 % hasta 3,5 % mes vencido.
Báez y Sánchez ingresaban a los clubes prestigiosos y promocionaban este negocio, pidiendo a las víctimas altas sumas de dinero con el fin invertir en mercados internacionales. Finalmente, fueron condenados a 19 años de prisión.
Además, en 2017 la Superintendencia de Sociedades ordenó a Forex Investment Team S. A. (antes FIT International Group Corp.), suspender las actividades de captación ilegal de recursos del público.
La medida cobijó entonces a la sociedad Control y Hacienda S. A. S., así como a seis personas naturales entre las que se encontraban accionistas y miembros de junta directiva de la sociedad.
La Superintendencia Financiera remitió un informe pericial según el cual más de 80 inversionistas entregaron alrededor de 7 millones de dólares a Forex Investment Team S. A. sin recibir ningún bien o servicio a cambio. “Como está probado en el expediente, las operaciones de compraventa de divisas que se realizaron a través del mercado Forex por la sociedad FIT International Group Corp. figuraron a nombre de esta y no a nombre de los inversionistas denunciantes”, señala el informe de la Superintendencia Financiera.
