Durante el 2024, la Dian ha recibido 600 alertas de lavado de activos y financiación del terrorismo

Por medio de un comunicado de prensa, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), informó que, durante los primeros nueve meses del año, ha emitido 600 alertas sobre posibles operaciones de lavados de activos y de actividades económicas que tendrían como fin la financiación del terrorismo.

Las autoridades informan que mediante la utilización de herramientas tecnológicas se han logrado detectar los comportamientos anómalos en las transacciones comerciales. El uso de la inteligencia artificial ha permitido que diversos casos de estafa sean puestos en conocimiento de las instituciones judiciales de la nación.

Las autoridades recomiendan a las empresas utilizar los nuevos desarrollos para consultar los antecedentes de las empresas con las cuales desarrollan actividades comerciales para evitar incurrir en conductas delictivas o sanciones por parte de la Dian.

“Esta tecnología emergente hoy en día es un elemento orientador, pero siempre complementario del criterio de los Oficiales de Cumplimiento de las compañías, quienes son los principales responsables de gestionar estos riesgos. Si bien la IA facilita muchos procesos, la intervención humana sigue siendo fundamental, por ejemplo, en la organización de los datos que se automatizarán y en el análisis de los resultados de esta”, afirmó Santiago Hernández, CEO y Fundador de Tus Datos, Startup especializada en la automatización de procesos para la validación de antecedentes de personas y empresas.

La Policía y los entes investigativos del país se encuentran en alerta por los nuevos delitos que se han generado por medio de los nuevos desarrollos tecnológicos. La suplantación de la voz de familiares cercanos o la emisión de facturas de instituciones gubernamentales son algunos de los flagelos que han tenido que enfrentar la ciudadanía por medio de sus equipos móviles.

“Es importante tener en cuenta que, así como la Inteligencia Artificial ofrece una alternativa muy atractiva para contrastar delitos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo, también es un excelente recurso, que al mezclarlo con otras herramientas tecnológicas, más un buen análisis y criterio humano, sin lugar a dudas se convertirá en la mejor fórmula para blindar a las empresas ante cualquier tipo de prácticas ilícitas que puedan fracturar su reputación”, concluyó Hernández.

La Dian emitió una serie de recomendaciones a las empresas para evitar incurrir en estos delitos:

• Aumento de las inversiones en las nuevas tecnologías: las organizaciones deben destinar mayores recursos económicos para adquirir e implementar las herramientas adecuadas y garantizar una integración efectiva de estas soluciones.
• Incrementar las capacitaciones para la prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo: sin una formación integral, los empleados pueden enfrentarse a dificultades para adaptarse a los nuevos sistemas, lo que podría limitar la eficacia de la IA, así como el análisis de los resultados que de este recurso se obtengan.
• Incrementar la inclusión de datos en los procesos de negociación : Las tecnologías basadas en IA tienen debilidades ante escenarios nuevos o vectores de ataques novedosos, pues aprenden con datos históricos. Por eso la recopilación e integración de nueva información es clave para maximizar los beneficios que ofrece esta herramienta.
• Hacer una actualización permanente de los procesos de prevención y seguridad: La incorporación de nuevas tecnologías requiere que se lleve a cabo una debida actualización de los procesos internos establecidos previamente.
• Desarrollar una revisión más detallada de la información financiera: Estos datos deben ser analizados con más profundidad con el fin de encontrar variables que puedan generar respuestas útiles, efectivas y que, además, faciliten la toma de decisiones para prevenir estos delitos.

Durante los últimos meses del año, la Dian continuará con las labores de investigación para detectar diferentes amenazas en las transacciones comerciales del país.