Pilas con las nuevas captadoras de dinero que fueron intervenidas por la SuperSociedades

La Superintendencia de Sociedades informó este jueves, 3 de agosto, que ha intervenido dos empresas, Estudios Proyectos y Negocios S.A.S. en Reorganización (ESPYN) y Traidingmora S.A.S., por captación no autorizada de dinero del público y lanzó una advertencia a la ciudadanía para que verifiquen con quién ponen a rentar su dinero.

Según esta autoridad, estas compañías habrían captado grandes sumas de dinero a través de contratos atípicos, engañando a al menos 108 personas que confiaron sus recursos en estas operaciones ilegales. Con estas acciones, ya son nueve los esquemas de captación ilegal identificados en lo que va del año, evidenciando la persistente amenaza que representan estas prácticas fraudulentas en el país.

“La sociedad ESPYN a través de contratos atípicos denominados “Prestación de Servicios de Asesoría Comercial”, captó $15.937.102.567 de al menos 64 personas y, Traidingmora S.A.S., por medio de contratos de “Asociación y Participación”, recibió $7.172.550.950 de al menos 44 personas”, explicó la SuperSociedades.

Agregó que “estas dos operaciones de captación de dinero no autorizadas se suman a otros siete modelos de captación ilegal identificados en lo que va corrido del año, promovidos por Calcapital S.A.S., Consorcio Constructor Inmobiliario Cimientos S.A.S., Orión Alianza Constructora e Inmobiliaria S.A.S., Emporio Constructora e Inversiones S.A.S., Jhon Emiro Rojas Cantor, Mavac S.A.S. y Sociedad Ganadera El Paraíso S.A.S.”.

La captación no autorizada de dinero es una actividad ilegal y riesgosa que afecta a los ciudadanos que confían sus recursos a empresas que no cuentan con la debida autorización para operar en el mercado financiero.

En este tipo de esquemas, los estafadores suelen prometer altos rendimientos o beneficios, atrayendo a personas incautas que buscan obtener ganancias rápidas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas operaciones resultan en pérdidas financieras para los inversores, quienes muchas veces terminan sin poder recuperar su dinero.

Es importante que los ciudadanos estén alerta y se informen sobre los riesgos asociados a la captación no autorizada de dinero. La campaña “Me informo y cuido mi dinero”, liderada por la Superintendencia de Sociedades junto con las Superintendencias Financiera de Colombia y la de Industria y Comercio, busca empoderar a los ciudadanos para que reconozcan y eviten caer en este tipo de esquemas fraudulentos.

El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, destaca la importancia de que los ciudadanos se informen y sean conscientes de la necesidad de verificar la legalidad de las operaciones en las que invierten su dinero.

“Los ciudadanos colombianos, a través del ejercicio de su derecho-deber de informarse, pueden ponerle fin a la aparición de esquemas de captación de dineros no autorizados. Un ciudadano informado no debería creer en estas operaciones”, dijo este funcionario.

La Superintendencia de Sociedades resaltó que tiene el objetivo de devolver los dineros captados de forma ilegal a las personas afectadas. Para ello, se han iniciado dos procesos de intervención judicial contra ESPYN y Traidingmora S.A.S. Esta acción busca asegurar que los recursos captados de manera indebida sean restituidos a sus legítimos dueños, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 4334 de 2008. Sin embargo, es importante destacar que estos procesos pueden ser complejos y prolongados, y no siempre se logra recuperar la totalidad de los fondos perdidos.

Ante esta situación, recordó que los ciudadanos deben ser cautelosos y verificar la legalidad de cualquier oferta de inversión antes de entregar su dinero. Es fundamental investigar a fondo las empresas y los contratos involucrados, así como consultar con autoridades financieras o profesionales en el tema para garantizar que la operación es legítima y segura. No es recomendable confiar en esquemas que prometen altos rendimientos sin el debido respaldo y autorización por parte de las entidades competentes.

Para nadie es un secreto que el riesgo de caer en esquemas de captación no autorizada de dinero está presente en la actualidad, por lo que los ciudadanos deben ser prudentes y no dejarse llevar por promesas de ganancias fáciles. La educación financiera y la prevención son fundamentales para evitar ser víctimas de estafas y proteger el patrimonio personal.

La Superintendencia de Sociedades recordó que, al igual que otras entidades gubernamentales, está trabajando para combatir este tipo de prácticas ilegales, pero la responsabilidad de proteger los recursos propios recae también en cada individuo. Tomar decisiones informadas y cuidadosas es la mejor manera de resguardar el dinero y evitar caer en manos de estafadores.