Por presunta captación de dinero investigan a Ganadera el Paraíso, Subase y Montser 13 Group

La Superintendencia de Sociedades informó este 21 de julio que por medio de Resolución 900-009121 de 17 de julio de 2023, fue decretada la medida administrativa por captación no autorizada de dinero del público a la Sociedad Ganadera El Paraíso S.A.S., su representante legal, Carlos Alberto Montoya Bustamante, la sociedad Subase S.A.S., y la sociedad Montser 13 Group S.A.S., y su representante legal, Lina María Serna Aristizábal, en la cual se ordena la suspensión inmediata de las operaciones de captación no autorizada de dineros del público.

La autoridad indicó que en la resolución mencionada se concluyó que la Sociedad Ganadera, a través de sus representantes legales, utilizó los Contratos de Ganado en participación para recibir recursos de manera masiva del público, justificando supuestas ganancias y rentabilidad por actividades con ganado que resultó ser insuficiente respecto del dinero recibido.

De acuerdo con la investigación realizada la Sociedad Ganadera, a marzo de 2023, captó recursos por más de 60.830 millones de pesos, provenientes de más de 2.257 personas, por contratos de “ganado en participación”, en los que se establecía que terceras personas, llamados “depositantes”, le entregaban cabezas de ganado para que aquella los administrara, cuidara y enajenara, y, al finalizar el negocio, los restituyera.

La anterior medida dio paso a que la Dirección de Intervención Judicial, adscrita a la Delgatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales de la Entidad, mediante Auto 910-010632 de 18 de julio de 2023, decretara la intervención, bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de las personas jurídicas y naturales antes mencionadas, con el propósito de devolver los dineros entregados al esquema de captación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 4334 de 2008.

Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, destacó “recomendamos a la ciudadanía tener precaución frente a los esquemas de captación ilegal que advierten ofrecimientos de negocios o de inversiones, brindando facilidades y altos rendimientos o ganancias sin explicación financiera razonable. Esperamos que el público en general consulte, se informe y sea cuidadoso antes de realizar cualquier tipo de inversión, que prometa rentabilidades altas o no razonables”.

Superfinanciera lanzó nueva alerta por captadores ilegales de dinero

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha emitido una nueva advertencia a la ciudadanía sobre la presencia de captadores ilegales de dinero que operan en el país. En esta ocasión, la entidad ha ordenado al señor Jhon Emiro Rojas Cantor suspender de manera inmediata sus actividades relacionadas con la captación masiva o recaudo no autorizado de dineros del público.

La medida fue establecida a través de la Resolución 0767 del 31 de mayo de 2023, la cual también exige la devolución inmediata de los recursos captados de manera irregular. Asimismo, se le prohíbe al señor Rojas Cantor llevar a cabo cualquier tipo de operación de captación no autorizada, ya sea de manera directa o a través de terceros.

La Superintendencia Financiera ha constatado que el señor Jhon Emiro Rojas Cantor utilizó contratos denominados “Acuerdo de Pago” y “Asociación a Riesgo Compartido - Joint Venture” para captar recursos de terceros bajo la apariencia de invertir en mercados bursátiles. Prometía devolver los fondos en un plazo determinado y ofrecía un porcentaje de rentabilidad mensual del 4 % sobre la supuesta inversión.

Mediante estas modalidades contractuales, Rojas Cantor logró captar de forma masiva y no autorizada un total de $ 1.277.414.094 provenientes de al menos 54 personas. Asumió compromisos de devolver el capital inicialmente entregado y ofreció rendimientos fijos, comprometiéndose a pagar intereses que excedían ampliamente su patrimonio líquido.