Álex Saab no aceptará cargos ante acusaciones de lavado de activos en EE. UU.

El barranquillero Álex Saab, quien es señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, se va a declarar inocente de los cargos de lavado de dinero en Estados Unidos. Así lo afirmó su abogado Henry Bell.

“Por supuesto, nuestro cliente se declarará inocente cuando sea procesado”, señaló la defensa del colombiano sobre el proceso que se llevará a cabo el próximo lunes contra Saab. La justicia estadounidense además señaló al barranquillero de formar parte de una red de corrupción con la que obtuvo ingresos económicos de contratos irregulares durante el mandato de Hugo Chávez en Venezuela.

“Es una rutina que los acusados se declaren inocentes durante la lectura de cargos”, comentó Stef Cassella, exfiscal federal, a Reuters. “Eso no excluye la posibilidad de que el acusado luego cambie su declaración de culpabilidad como parte de un acuerdo de cooperación con el Gobierno” añadió.

El proceso reactivará su curso el próximo 1.° de noviembre y estará centrado en las actividades ilegales que Saab realizó para lavar activos de varios funcionarios del Gobierno venezolano en el exterior.

Desde el pasado 25 de octubre inició el juicio de Álex Saab en Estados Unidos y ha sido uno de los más polémicos y esperados, pues además de tener información importante sobre Venezuela, Saab está vinculado a empresas y políticos colombianos y de América Latina.

Cuando el empresario pasó a manos de la justicia estadounidense con su extradición desde Cabo Verde, se han ido conociendo detalles de entramados que habría tenido el cercano al círculo de Nicolás Maduro.

En días pasados se conoció que, al parecer, Saab tendría relación con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, según lo denunció Fernando Villavicencio Valencia, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

El asambleísta contó en entrevista con Vicky en SEMANA todo lo que sabe sobre esa supuesta relación, además de una presunta conexión que tendría Saab con la excongresista Piedad Córdoba. Sin embargo, en el programa, el funcionario ecuatoriano también reveló que la investigación que se realiza en ese país salpicaría al gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

El asambleísta, que se refiere a la exsenadora colombiana Piedad Córdoba como la “embajadora de las FARC”, aseguró que buscan establecer los alcances de las empresas de Saab en Ecuador durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.

Así las cosas, explicó que la semana anterior la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional “decidió abrir una investigación respecto a las operaciones de la empresa Fondo Global de Construcción (Foglocons) propiedad de Álex Saab en el marco de la operación ‘Sucre’, un mecanismo que fue desarrollado por el gobierno de Correa y el excandidato Andrés Arauz en 2007-2008.

Con base en esta normativa del ‘Sucre’ se deriva uno de los mecanismos de lavado de dinero más grande [...] Hay informes que dan cuenta de 1.500-2.000 millones de dólares que pudieron haberse lavado en este país”.

El asambleísta recordó que en 2013 la justicia ecuatoriana “abrió dos expedientes de indagaciones preliminares en contra de los responsables de la compañía, pero finalmente la justicia lo cerró en 2016. En esta justicia delegada por un exfiscal, pariente de Rafael Correa, no solo se archivó el caso, sino que también se dispuso la devolución de 60 millones de dólares de este dinero sucio que estaba incautado en el Banco Central de Ecuador”.