Alerta por mafia rusa que estaría usando criptomonedas para lavar dinero a narcotraficantes

Las autoridades indagan por lo que sería una mafia rusa que estaría usando el sistema de criptomonedas para lavar dinero de actividades ilegales. El campanazo de alerta se dio tras el retiro de grandes sumas de dinero en cajeros automáticos.

La red, al parecer, utilizaba dicho método para hacer grandes transacciones de dinero provenientes de actividades de narcotráfico e ingresar los recursos blanqueados al sistema económico normal. Las huellas que rastrearon las autoridades fueron las de los retiros sospechosos que se hicieron en varios cajeros automáticos en diferentes regiones del país y en zonas donde no eran recurrentes los retiros de dichos montos, logrando la captura de una persona.

Entre los movimientos que analizaron los investigadores se encuentra el retiro de cerca de 1.500 millones de pesos de manera semanal y en otras ocasiones de hasta 9.000 millones. Y es que las autoridades buscan determinar si algunos ciudadanos rusos están creando empresas de papel para poder darle la vuelta al dinero ilegal y ponerlo a circular en el sistema legal.

Y es que hay que mencionar que las criptomonedas se han convertido en un canal para que delincuentes paguen por este medio y así evitar dejar huellas de las transacciones, como lo reveló SEMANA con la captura de un extranjero el año pasado.

La historia del zar holandés que pagaba en criptomonedas cargamentos de cocaína

SEMANA conoció el caso de Jurick Jursley Croes, un ciudadano holandés, que era conocido en la red oscura o deep web como el zar de las criptomonedas. Su especialidad, dicen las autoridades colombianas, era ser una especie de catador de cocaína con el propósito de medir la pureza del alcaloide y reportarlo a sus socios en el exterior.

Croes tenía como misión en Colombia crear toda una red de tráfico de cocaína de la mano de una tenebrosa organización conocida en el Valle del Cauca como La Señora Cero. Lo novedoso del proyecto, era que para no encartarse con el dinero físico y evitar ser rastreados con este, las transacciones se hacían con billeteras virtuales, o como se conoce entre los investigadores activos digitales.

La intención era recibir pagos directos desde Países Bajos por medio de criptomonedas como Bitcoin y Nuclear Bomb (NB), entre otras muy populares, utilizando plataformas como Binance, el mayor Exchange de criptomonedas en el mundo.

Los investigadores colombianos de la Policía Antinarcóticos con cooperación internacional, detectaron que Croes, empezó a recibir grandes transacciones de criptomonedas que llegaron a alcanzar un valor comercial de diez millones de dólares al mes; todo esto producto del pago de narcotraficantes a los que se les garantizaba la alta pureza de la cocaína enviada a Europa.

Al lograr tener abundante material de prueba, en la ciudad de Cali, se logra la captura de Jurick Jursley Croes, momento en el que se iba a reunir con narcos determinadores del sur país para hacer pruebas de alcalinidad y pureza a un cargamento.

La operación consistía en que luego de determinar qué tan pura era la cocaína, Croes informaría a sus socios en Holanda, España, Alemania y Francia, quienes entregarían la mitad del valor de la droga en criptomonedas una vez saliera de Colombia y la otra mitad cuando ya estuviera en el destino final.

La otra historia oculta sobre Croes, según la Policía y por la cual este personaje entró en el radar de las autoridades nacionales, fue su circular roja de Interpol activa por el delito de homicidio.

De acuerdo con el reporte internacional, Croes contaba con circular roja de Interpol en Europa y era buscado por el homicidio de una persona en Londres en el año 2020. De esta manera se puso en el radar de las autoridades colombianas, especialmente de la Dirección de Antinarcóticos, puesto que al llegar al país continuó con sus negocios ilícitos.