Así blanqueó Enrique Ghisays los sobornos de Odebrecht

A través de la firma panameña Lurion Trading se logró el blanqueamiento hace siete años, sin levantar sospechas de las autoridades, de los US$6,5 millones que Odebrecht pagó en sobornos en Colombia por la adjudicación de la Ruta del Sol tramo 2.

Su representante legal, Enrique Ghisays Manzur, aceptó cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, al haber constituido, junto con su hermano Eduardo Assad, la firma panameña en enero del 2010. La empresa habría sido creada con el único fin de recibir los pagos de la empresa brasileña. 

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Por este mismo caso ya aceptó cargos el ex viceministro Gabriel García Morales, quien está detenido y colaborando con la justicia.

Según la Fiscalía, García Morales aprovechó sus contactos, entre ellos el de su viejo amigo Enrique Ghisays, con el fin de que este viajara a Miami y buscara a la multinacional de abogados Akerman Center, en el mes de febrero del 2010. 

Precisamente, la semana pasada el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, notificó a estas multinacionales que asesoraron la legalización de los dineros de los sobornos, que revelaría sus nombres en el marco de las investigaciones que adelanta Colombia. 

En este viaje a Miami, los hermanos Ghisays, "Tushio" (como se hacía llamar Luiz Eduardo Larocha, quien era el encargado de realizar los pagos de Odebrecht en sobornos) y representantes de la banca privada de Andorra decidieron abrir la cuenta bancaria a través de la cual se realizaron las consignaciones para blanquear las coimas. 

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La documentación requerida fue entregada a las autoridades y en ellos reposan como los titulares de la cuenta los hermanos Ghisays Manzur.

"Con fina filigrana", dice la fiscal de instrucción Amparo Cerón, comenzaron los movimientos para blanquear los dineros. A través de la cuenta en la banca privada de Andorra se hicieron seis giros de dinero de parte de Odebrecht, entre marzo y septiembre del 2010.

Acto seguido, la Fiscalía tiene registro de egresos de esta cuenta por us$6.480 millones de dólares parte de los cuales fueron administrados a voluntad de Enrique Ghisays Manzur.

"El destino de us$2,3 millones de dólares es incierto, ya que como lo anota el mismo imputado, un millón de dólares fue a parar a la banca de inversión y se perdieron, al igual que us$1,3 millones fueron gastos varios de los que no se tienen soporte", dice Cerón.

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Por la gestión, Ghisays cobró us$750.000 dólares, que se pagaron a través de Bancolombia. 

Uno de los sofisticados movimientos financieros que detectó la Fiscalía para diluir el rastro de dinero fue abrir una cuenta en el banco UBS de Miami. Allí hizo amistad con Jorge Benítez, un empleado, que fue contratado posteriormente en el banco Wells Fargo, donde Ghisays abrió tres cuentas desde donde se hacían inversiones en múltiples sociedades.

Entre los giros que la Fiscalía detectó que se hicieron a través de Lurion Trading está el pago por más de dos millones de dólares a Pacific Infrastucture INC., cuyo presidente es el ex viceministro de Transporte Juan Ricardo Noero. Al conocerse el origen ilegal de estos recursos, el exfuncionario denunció las inversiones y ya rindió indagatoria ante la Fiscalía el pasado 23 de febrero.

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En los egresos documentados por la Fiscalía, están inversiones en Colón Corp INC. (Antigua) por US$105.000; Coastal Marine Contractors (Barcazas) por US$35.000; Equilibria Venture LLC (Estados Unidos) por US$130.000; US Technology por US$120.000; AUdiotech Limited por US$160.000.

También invirtieron en Philips Caribbean Panamá, por casi US$34.000; Motta International por US$75.000; Sonny Electronics por US$80.000; al grupo Akkar LLC por US$211.000; y a Rafael Pérez Lequerica por US$149.000.

También se hicieron inversiones por US$226.000 a Pershing LLC en EE.UU. y Oil & Gas Logistic en Panamá.

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Según la defensa de Ghisays, su colaboración con la Fiscalía fue explícita desde el 19 de enero cuando pidieron su primera cita con la vicefiscal, María Paulina Riveros. Desde ese momento, varias fueron las declaraciones que rindió en donde, incluso, expresó que al igual que lo dice Otto Bula, fue buscado por directivos de Odebrecht en Brasil para que ayudara a través de contratos ficticios cubrir gastos en los que la constructora no tenía soporte. Sin embargo, se negó. 

Una jueza de Bogotá lo envíó en la noche de este lunes a la cárcel La Picota, de Bogotá, donde esperará detenido su llamado a juicio.