judicial
Atención | Envían a la cárcel a ruso señalado de financiar actividades vandálicas en Paro Nacional
Sergei Vargin lideraba una red encargada de mover millonarias sumas de dinero entre Moscú y Bogotá.
El juzgado 11 de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel La Modelo al cuidando ruso Sergei Vagin, señalado por la Fiscalía General de mover millonarias sumas de dinero mediante una compleja modalidad que tenía relación con las casas de apuestas deportivas online.
Considerando que representa un peligro para la sociedad y que en libertad puede afectar el curso de la investigación, el juez avaló la petición de la Fiscalía y ordenó que esté con medida de aseguramiento en centro carcelario. Igualmente, se tuvo en cuenta que existen otras personas de la red que todavía están siendo investigadas y podrían colaborar con el caso.
El pasado primero de abril, Vergei se declaró inocente de los delitos de concierto para delinquir, uso ilícito de comunicaciones y transferencia no consentida de activos.
Según el ente investigador, el ciudadano ruso quien llegó al país en noviembre de 2016, manejaba una red encargada de mover millones de pesos “por medio da la modalidad” de “apuestas de plataformas, recepcionando dinero de terceros proveniente, posiblemente, de países como Rusia y Ucrania”.
Lo más leído
Para lograr esto se recurrió a formato del “pitufeo”, es decir, por medio del movimiento de dinero en bajas cantidades con el único fin de no llamar la atención de las autoridades
La red contactó y reclutó a personas de todos los estratos sociales que debían prestar sus cuentas bancarias y tarjetas de débito/crédito para mover el dinero que sería resultado de victorias en la apuestas deportivas en la casas reconocidas. Para esto le entregaban una comisión a cada una de las personas para que colaboraran y además fueran personalmente a reclamar los supuestos premios.
Para establecer los movimientos y el modus operandi de la red la Fiscalía General interceptó varias comunicaciones de sus integrantes, entre ellas las de Sergei. En las conversaciones queda claro la forma en cómo conseguían a las personas, el pago de las comisiones y el reclamo de dinero ante los corresponsales bancarios.
Según la cuentas de la Fiscalía General, durante dos años la red habría movido 1.600 millones de pesos. Este dinero se habría logrado mediante un fraude al sistema de apuestas deportivas en línea.
En la audiencia de imputación de cargos, que se extendió por tres días, el agente del CTI de la Fiscalía, Mauricio García-Herrera; Giovana Edilma Gutiérrez Gómez y Ana María Gutiérrez Gómez, aceptaron los cargos de concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos en modalidad masa y acceso abusivo a sistema informático. Hecho por el cual recibirán una rebaja en la sentencia.
Pese a esta aceptación todos fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. Ana María Gutiérrez, quien era parte activa de la red, fue cobijada con detención domiciliaria.
