Escandalosos audios revelan cómo una investigadora del CTI y un testigo hablan de millonarios pagos en procesos de lavado de activos

Varios procesos de lavado de activos y extinción de dominio tienen un testigo en común, un supuesto integrantes de las antiguas Farc, que ninguna entidad logró acreditar como tal, pero que en la Fiscalía se convirtió en la “garganta profunda” en un proceso de relevancia nacional y en una arremetida del ente acusador por encontrar los bienes de la extinta guerrilla.

El asunto es que después de ocupar con fines de extinción de dominio los bienes de reconocidas empresas y capturar a los representantes legales, algunos de estos procesos se quedaron en eternos juicios, otros archivados, otros precluidos y los bienes en una maraña de trámites en la Sociedad de Activos Especiales.

SEMANA conoció los detalles de una denuncia que se acompaña de varios audios con una revelación escandalosa. De acuerdo con la denuncia, en los audios se escucha a una investigadora que estuvo al frente de estos procesos y a un testigo “estrella” que reconoció, en la conversación, cómo le entregaron y le deben una suma importante de dinero por su declaración.

La identidad de los dos involucrados en los audios está finamente detallada en la denuncia, pero SEMANA se abstiene de revelarlos para garantizar que la misma se desarrolle con normalidad en la Fiscalía y en garantía de la presunción de inocencia de quienes resultaron mencionados en el documento.

En un audio, la investigadora advierte que la Fiscalía “la dejó sola” y que está metida en problemas por algunos videos y compulsas de copias con la evidencia de entrega de dinero a testigos, en procesos que estuvieron en la Justicia Especial de Paz, pero fueron remitidos por competencia a la Fiscalía.

• Investigadora: yo no quiero alterar mi cabeza. Bastante tengo y no quiero dar más. Yo me conozco, ya estoy metida en problemas, la Fiscalía me dejó sola. A cuenta de qué me meto yo en ese mierdero… Aparte de eso, hay una compulsa de copias por una cantidad de videos de dinero y de platas de fuentes no formales y yo tengo los números de las fuentes.

En otro audio se escucha a quien sería el testigo de los procesos que fueron presentados como importantes resultados en la ubicación de bienes de las Farc, en el marco del proceso de paz con esa guerrilla. El mismo testigo que le entregó a la Fiscalía la ubicación y datos de los supuestos testaferros de las Farc, ahora en este audio, advierte que le pagaron y le quedaron debieron dinero por sus declaraciones.

• Testigo: ella me ayudó harto, yo me gané prácticamente una plata sí, pero la Fiscalía no medio sino… tres millones de pesos. Le dije: “pero, doctora, es un caso de connotación, mire doctora”. Y dijo, “no, pero quién puso ese precio, por qué tanto”.

En otro audio, la supuesta investigadora asegura que tenía algunos documentos para demostrar que un abogado se convirtió en el testaferro de varios frentes de las Farc y que sería el mismo abogado que asumió la defensa de las personas y empresas procesadas por lavado de activos. Sin embargo, deja claro en la conversación que el objetivo era “sacar del camino” al abogado.

El testigo, de acuerdo con un informe de la Unidad Nacional de Protección conocido por SEMANA, nunca fue vinculado a los programas para desmovilizados, porque, de acuerdo con el documento, no perteneció o no se tiene registro de su vinculación a las Farc. Ese mismo testigo que la Fiscalía usó en los procesos, y que advierte haber recibido dinero por sus declaraciones, aparece en las bases de datos judiciales con proceso por estafa, extorsión y hasta delitos sexuales.

“Se sugiere que se estudie la posibilidad de verificar ante las autoridades competentes las presentes conductas punibles cometidas por parte del evaluado, señor Fernando Bahamón Cespedes: falsedad en documento público y documento privado, abuso sexual contra menor de edad, y a los que haya lugar. Así mismo, se sugiere informar a entidades que puedan estar dando algún tipo de apoyo o beneficio de cualquier índole al evaluado, para que verifiquen la veracidad de los hechos que este manifiesta para acceder a los mismos”, advierte el documento conocido por SEMANA.

En la denuncia, también se adjunta un documento que, al parecer, confirma lo dicho por la investigadora en los audios, un informe con la supuesta evidencia de la participación del abogado en el lavado de activos de las Farc y hasta la vinculación de algunos periodistas que reportaron noticias relacionadas con la falsedad de los testigos presentados por la Fiscalía en los proceso de extinción y lavado de activos.

El documento fue entregado, al parecer, a la embajada de los Estados Unidos con el ánimo de alertar los presuntos vínculos del abogado con los testaferros de las Farc. El documento es anónimo y recoge datos que fueron suministrados por el cuestionado testigo. Ahora, la respuesta del abogado se convierte en la denuncia formal.