Estafa, el delito que acecha a Bogotá; en 2023 van 69 denuncias por día

El concejal de Bogotá por el partido Cambio Radical, Rolando González, prendió las alertas frente al incremento de casos de estafa en la capital; solo en lo que va corrido del 2023 se han presentado cerca de 6.000 denuncias en la seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el cabildante, este es un delito que viene en crecimiento toda vez que durante el año 2022, el ente acusador recibió 37.000 casos, de los cuales 27 mil se encuentran en etapa de indagación.

Al dividir las cerca de 6.000 denuncias que se han recibido en el 2023 por el delito de estafa, da un aterrador promedio de 69 denuncias por día.

González identificó las tres modalidades que más denuncian los afectados: la primera, es el ofrecimiento de servicios, que representa el 43 % de los casos en la ciudad. La segunda está relacionada con los bienes muebles con 32 %, es decir, por el ofrecimiento de vehículos, celulares y cualquier tipo de producto. Finalmente, le sigue el fraude por venta de bienes inmuebles con 16 %.

El concejal advirtió que los estafadores se aprovechan de la información que reposa en las redes sociales, la facilidad de las aplicaciones digitales y la falta de conocimiento de los usuarios a la hora de verificar una transacción. Indicó además que la suplantación, los pagos en línea y la publicación en páginas web, hacen que rastrear a los presuntos delincuentes se vuelva casi imposible para las autoridades, entre 2019 y a la fecha van apenas 19 capturas.

Una de las modalidades que ha llamado la atención de González, es el incremento de casos de estafas por venta de viviendas, especialmente por remates de vivienda usadas, donde el estafador de forma inescrupulosa se hace pasar por funcionarios públicos para ofrecer predios que no están disponibles para la venta, pidiendo un adelanto de dinero por este negocio que puede llegar a ser del 30 % del valor de la transacción.

“Hemos hecho seguimiento de casos donde una persona puede ofrecer el mismo predio, entre 50 y 120 personas y desaparece con el dinero consignado. Hacemos un llamado a la Superintendencia Financiera para robustecer los controles que los bancos despliegan en la verificación de identidad de los propietarios de cuentas bancarias y billeteras digitales, para evitar que el sistema financiero se convierta en una herramienta para facilitar la comisión de este delito,” enfatizó González.

La increíble historia de cómo habrían estafado a la élite de Colombia

Aunque parezca increíble, un grupo de personas pertenecientes a la élite de Colombia cayó en la que sería una pirámide bajo la modalidad de estafa. Todo inició con una invitación a invertir del empresario y ganadero Felipe Rocha (hijo) que, presuntamente, aprovechando su condición social y relacionamiento, cautivó amigos y conocidos para invertir en la compra y venta de ganado.

Como la familia de Rocha, que no está metida en este asunto, es propietaria de una reconocida y tradicional ganadería en Colombia, dio confianza a los futuros inversores. El asunto parecía una buena inversión y con retornos en poco tiempo y con una gran rentabilidad.

Aunque el “negocio” empezó hace varios años, en los últimos meses los “inversionistas” empezaron a darse cuenta de que algo raro estaba pasando y se preocuparon por su capital. Rocha dejó de contestarles, no les devolvía el dinero y todo se vino al piso.

Los inversionistas, graduados de los mejores colegios y universidades del país, confiaron plenamente en Rocha para hacer la inversión en un fondo de compra y venta de ganado, un negocio que, supuestamente, conoce muy bien por la tradición familiar.

El negocio era tan bueno, aparentemente, que los intereses por la inversión podían llegar hasta 40 %. Algunos recibieron dichos rendimientos, el próspero negocio empezó a tener más inversores dentro de un selecto grupo de la sociedad y todo marchaba a la perfección. Otros, que llegaron al final, se enteraron del asunto y metieron todos los ahorros que tenían.

Sin embargo, con el paso del tiempo notaron que no podían retirar su inversión y el promotor de dicho fondo empezó a usar excusas sobre el destino del dinero. Se estima que eran unas 80 personas las que habían metido dinero en lo que sería una pirámide, o por lo menos así lo denuncian las víctimas.

No se trató de una inversión de unos pocos, en realidad era un esquema donde el dinero de uno solventaba al otro y por eso se mantuvo la estructura por unos meses.

Por esa razón, más de 40 víctimas contactaron al abogado Fabio Humar para contarle lo que estaba ocurriendo y por el desespero de perder todo su dinero. Hoy en día no saben si realmente los recursos se usaron para comprar ganado, pero la mayor preocupación es que Rocha, según el abogado Humar, únicamente les dice que deben entenderse con su defensor y que lamenta lo sucedido.

“En las últimas tres semanas hemos tenido una gran cantidad de citas en mi oficina por este caso. Nos han pedido conceptos para analizar el tema y determinar el paso a seguir. Esto tiene unas características diferentes a otras pirámides, pero, sin duda, se trata de una estafa a escala descomunal y desproporcionada porque los números son muy grandes”, dijo el abogado Humar.

El abogado explicó que todo el caso inició porque se prometieron unos rendimientos razonables y con base en el dinero del primer grupo se le pagaba al segundo y así sucesivamente hasta que el tema no aguantó más. “En este caso, la persona que adelantó estas prácticas empezó hace mucho con el tema de la ganadería y se le creyó porque su familia tenía fincas ganaderas. Se quedó corto y en las últimas semanas, de manera desesperada, ofrece rendimientos desproporcionados para poder captar dineros y responder a los anteriores inversionistas que estaban molestos”.

El abogado asegura que, incluso, hay amigos de infancia de Rocha y que la molestia es tan grande que se están revisando los escenarios para interponer las denuncias del caso. Según Humar, las pérdidas podrían ascender a los 70.000 millones de pesos, por lo que señaló que se está ante un grave caso de captación.

“Hay trazabilidad de todo, he visto chats y correos donde queda claro que las personas hicieron la inversión. Nadie va a meter un dinero a un fondo sin tener certeza para dónde van esos recursos. La gente pedía confirmación de las transacciones y hay evidencia de la posible estafa y captación de dinero”, explica el abogado.

Sin embargo, Humar aclaró que si Rocha decide llegar a un acuerdo para responderles a todas las víctimas no se acudirá a la justicia y que sería lo mejor para evitar un espinoso camino judicial para recuperar todo el dinero perdido. El abogado sabe que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, aunque aclara que las víctimas no se conformarán con cualquier cifra.

El nivel de los inversionistas incluye a un hijo de un expresidente de Colombia, a importantes empresarios e hijos de reconocidos comerciantes que tienen bastante dinero por sus actividades laborales y familiares. “Tengo una persona que en la última inversión la hizo por mil millones de pesos, metió todo su capital y eso es increíble”, dijo el abogado.

Finalmente, Humar dijo que si se radica la denuncia, Rocha tendría que responder por captación de dinero, no reintegro de capital, estafa y falsedades documentales. Por ahora, Felipe Rocha (hijo) no se ha pronunciado sobre este tema y se ha conocido que su abogada será la exvicefiscal María Paulina Riveros.