NACIÓN
Estas son las lujosas propiedades de ‘Los brokers’, la red que lavaba dineros de la mafia
En el operativo, en el que participó la DEA, la Policía Antinarcóticos y la Fiscalía fueron capturadas 12 personas.
En un operativo en el que participaron diferentes agencias nacionales y extrajeras, fueron capturadas 12 personas, una rede que, según las autoridades, servía para lavar dinero de la mafia. De acuerdo con la investigación, esta organización conocida como ‘Los Brokers’, en un solo año alcanzó a mover en operaciones cerca de 100 millones de dólares.
“En los años 2017 y 2018 esta organización alcanzó a mover aproximadamente 98 millones de dólares, utilizando diferentes entidades bancarias tanto extranjeras como nacionales, para la circulación de este dinero en el territorio nacional, por esta razón, en mayo de 2019 se inició un trabajo investigativo para lograr la captura de estas personas”, indicó la Policía Antinarcóticos.
Modus Operandi
Según la investigación esta organización contaba con todo un andamiaje empresarial para lavar el dinero, el cual era liderado por alias, ‘El Uno’ quien se suicidó el pasado 15 de marzo por presuntas deudas contraídas con organizaciones criminales; también figuraban alias ‘Tiburón’ y alias ‘Chucky’, empresarios reconocidos en la industria de marroquinería.
“Estas personas recibían dinero proveniente de México, Costa Rica, Panamá y China, por medio de empresas fachada ubicadas en Centro América, principalmente Costa Rica y Panamá, tomaban contratos con el propósito de mover altas sumas de dinero ubicado en diferentes países, con el fin de colocarlos (bancarizarlos) y pagarlos de manera física en nuestro país a diferentes intermediarios de compra y venta de valores financieros o ‘brókers’ del mercado negro”, explicó el general Hernán Bustamante, director de la Policía Antinarcóticos.
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Agregó el oficial que “para activar el andamiaje, la organización utilizaba ‘facilitadores’, quienes manejaban empresas nacionales, simulando contratos con empresas extranjeras, justificando la exportación de bienes para lograr ingresar el dinero a la economía colombiana, utilizando como país intermediario EEUU”.
Sobre este particular dijo el general que “es de resaltar que esta organización criminal en tres años logró ingresar al sistema financiero un valor superior a los 100 millones de dólares a organizaciones criminales como ‘Los Pepes’ en Norte de Santander, organizaciones narcotraficantes en Cali y al cartel de Guadalajara en México, logrando evadir los controles anti lavado con toda una infraestructura delincuencial, pues incluso compraban la documentación necesaria para presentarla a las entidades financieras y poder obtener soportes para el pago de anticipos de las mencionadas exportaciones y de esta manera lograr el ingreso del dinero a nuestro país”.
La articulación
De acuerdo con las autoridades una vez llegaba el dinero a nombre de estas empresas alias ‘Tiburón’ y ‘Chucky’ realizaban las coordinaciones de retiro de forma inmediata a través de cheques, contaban con el apoyo de funcionarios de las entidades financieras (gerentes y sub gerentes) quienes recibían el 1% por cada cheque cambiado.
“Con esta investigación ya realizada, nuestros hombres de Antinarcóticos llevaron a cabo 13 registros de allanamientos de forma simultánea en los departamentos de Cesar, Buenaventura, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, logrando la captura de 12 personas por los delitos de lavado de activos agravado y concierto para delinquir agravado”, agregó el general Bustamante.
Así mismo indicó que del mismo modo, se ocuparon 49 bienes con fines de extinción del derecho de dominio localizados en los departamentos del Valle del Cauca, Quindío, Norte de Santander, Risaralda Dosquebradas, Cundinamarca y Santander, pertenecientes a alias ‘el Uno’, ‘Chuki’, ‘Paisano’ y el ‘Indio’ entre otros testaferros, los cuales al parecer tienen vínculos asociados al grupo armado organizado “los Pelusos” y un grupo delincuencial organizado denominado ‘La Oficina”.
La judicialización de esta estructura criminal y la ejecución de medidas cautelares de extinción de dominio entre los que figuran bienes muebles, inmuebles, sociedades y establecimientos de comercio por un valor aproximado de $ 47.000 millones de pesos,
