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Estos son los 22 bienes que testaferros del Clan del Golfo trataban de ocultar; están avaluados en más de $15.300 millones
Las propiedades estaban ubicadas en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Valle del Cauca.
La Fiscalía General, a través de la estrategia Argenta –implementada para golpear las finanzas del crimen organizado y el narcotráfico–, identificó 40 bienes que estarían a nombre de posibles testaferros del Clan del Golfo. Se trata de 22 inmuebles, siete vehículos, tres sociedades comerciales y ocho establecimientos de comercio, los cuales fueron ocupados con fines de extinción de dominio en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dijín de la Policía en Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá.
Los elementos de prueba recopilados por una fiscal del Grupo Especial para la Investigación y Judicialización de Delitos Económico-Financieros dan cuenta de que los bienes pertenecerían a una red ilegal señalada de comprar y vender bienes muebles e inmuebles con los recursos ilícitos.
Rosemberth Sánchez Ahumada, alias Rodrigo, sería el cabecilla de esta organización, que también habría constituido varias empresas para ocultar los dineros producto del tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones y la extracción ilícita de minerales.
En el curso de la investigación se estableció que la estructura criminal conformó una compañía con un patrimonio inicial de 6 millones de pesos; sin embargo, en apenas un mes adquirió varias propiedades por las que pagó 1.080 millones de pesos en efectivo. Un año después fue creada otra sociedad, de la que harían parte seis hoteles ubicados en Antioquia, que presuntamente sirvió para mover ganancias ilícitas del Clan del Golfo.
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En 2019, la Fiscalía judicializó a Rosemberth Sánchez Ahumada, a uno de sus hermanos y varios de sus posibles colaboradores por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, entre otros delitos.
Los bienes afectados con medidas cautelares fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración. El valor total de los bienes supera los 15.300 millones de pesos.
Fiscalía ocupa bienes de las disidencias usados para observar a la Policía
Por otro lado, en el marco de la estrategia Argenta se llevaron a cabo acciones contundentes que afectaron 17 bienes presuntamente vinculados a las disidencias de las Farc.
El operativo dirigido por fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio se enfocó en incautar 12 inmuebles, entre ellos rurales y urbanos, tres vehículos, un establecimiento de comercio y una sociedad, ubicados en los municipios de Florencia, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá. Según evaluaciones preliminares, el valor conjunto de estos bienes asciende a más de 30.645 millones de pesos.
El material probatorio recopilado por los fiscales evidenció que estos bienes podrían pertenecer a presuntos colaboradores de la Columna Móvil Teófilo Forero de las Farc. Además, se evidenció que estos predios habrían sido utilizados para vigilar los movimientos de la Policía Nacional, proporcionando información estratégica a posibles integrantes del grupo armado ilegal para evadir controles y facilitar actividades delictivas.
Como parte de las medidas cautelares implementadas, los bienes afectados fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales para su administración, mediante suspensiones del poder dispositivo, embargos, secuestros y tomas de posesión. Estas medidas tienen como objetivo privar a las organizaciones criminales de recursos y bienes que les permitan mantener sus actividades ilícitas.
