Extinción de dominio a chanceros ilegales de Bogotá

El operativo que el pasado 2 de septiembre de 2020 permitió la captura del llamado zar del chance ilegal en Bogotá, también anticipó la detención de otras 12 personas dedicadas a estafar a miles de personas y al sistema de salud, con falsas casas de apuestas en la capital del país.

A través de lo que se conoce como las investigaciones espejo, la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos de la Fiscalía, se adelantó un proceso para identificar, ubicar y ocupar las propiedades que estaban a nombre de este llamado zar del chance en Bogotá y de testaferros que prestaron su nombre para manejar las propiedades adquiridas presuntamente con el fruto ilegal de falsas apuestas.

Fuentes de este proceso le confirmaron a SEMANA que en la tarde de este jueves se adelantó el operativo en varias ciudades del país y se logró la ocupación de millonarios bienes adquiridos a través de las finanzas criminales de las casas ilegales de apuestas en Bogotá.

“En la tarde de ayer, la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos de la Fiscalía realizó las ocupaciones de los bienes del caso del zar del chance ilegal en Bogotá, quien fue capturado con 12 personas más el pasado 2 de septiembre año 2020”, señaló la fuente a SEMANA.

La investigación fue tan sólida, de acuerdo a las partes dentro de este proceso, que el llamado zar aceptó los cargos que imputó la Fiscalía y se encuentra a la espera de un fallo condenatorio en su contra, que podría darse en las próximas semanas.

“La defraudación a los recursos destinados al sistema de salud de todos los colombianos con la venta de chance ilegal (la salud se financia de los impuestos de los juegos de suerte y azar por mandato del artículo 336 de la Constitución Nacional), los estima el estado en una suma mayor a los diez mil millones de pesos”, revelaron fuentes cercanas a la investigación.

Las propiedades están ubicadas en diferentes ciudades del país y fueron ocupadas por la Fiscalía, estarían avaluadas en más de 4.600 millones de pesos y pasarán al inventario de la Sociedad de Activos Especiales para su administración.

Se trata de un importante operativo que coincide con el anuncio del fiscal general Francisco Barbosa de un bloque de búsqueda contra las finanzas criminales y el lavado de activos. Un equipo que se conformó con fiscales especializados, investigadores y unidades de la Policía Nacional, para ubicar cuentas, bienes y toda clase de recursos económicos de los grupos al margen de la ley.

“En ese sentido, ‘Argenta’ irá acompañada de actividades investigativas con fines de extinción de dominio. Acciones focalizadas para develar operaciones de lavado de activos y poner en evidencia las maniobras utilizadas por la ilegalidad para ocultar los dineros productos de su actuar, señaló el fiscal Barbosa al lanzar esta estrategia que lidera la Fiscalía.

Los investigadores advierten que se trata de la primera fase de una serie de procedimientos con el objeto de identificar y ocupar con fines de extinción de dominio los bienes que están en poder o a nombre de personas vinculadas a organizaciones criminales como en este caso, con el chance ilegal.

Advierten que en las próximas horas se podrían dar nuevos resultados en contra de las llamadas casas de chance ilegal, que durante años estafaron al sistema de salud con las apuestas no reportadas y que en ocasiones terminan en estafas a los apostadores.