La gran estafa “criolla” con la venta de dólares

En contra de Los Falsos, una organización criminal con sede en Villavicencio hay más de 1.000 denuncias de víctimas que en Bogotá, Medellín y Ríonegro en Antioquia, Bucaramanga y otras siete ciudades de Colombia, aseguraron fueron parte de una gran estafa “criolla” con la venta de dólares.

La organización criminal conformada por dos mujeres y cinco hombres que serían expertos en el delito de estafa mediante la modalidad de phishing, un método que usan los delincuentes para que las víctimas compartan contraseñas, números de tarjeta de crédito y datos personales.

Los delincuentes, según la Fiscalía, lograban apoderarse de los contactos de las víctimas, ubicarlos y ofrecer la venta de dólares a precios muy bajos, que resultaban llamativos, al punto de comprar grandes cantidades, pero que nunca recibieron.

“Los detenidos harían parte del Grupo de Delincuencia Común Organizado GDCO ‘Los Falsos’, quienes, al parecer, hurtaban las identidades que distintas personas usaban en redes sociales y otras plataformas en internet”, explicó la Fiscalía en un comunicado para alertar de esta modalidad y confirmar la captura de Los Falsos.

A través de interceptaciones teléfonicas, videos, seguimientos y declaraciones de víctimas la Fiscalía logró la judicialización de Los Falsos por los delitos de estafa agravada, acceso abusivo al sistema informático agravado, violación de datos personales agravado y concierto para delinquir.

“Más de 1.000 denuncias encontradas mediante la búsqueda selectiva en bases de datos, interceptación y seguimiento de llamadas telefónicas, permitieron identificar y ubicar a las personas judicializadas”, señalaron los investigadores en las audiencias preliminares.

Las víctimas pagaron entre uno y 30 millones de pesos a la organización criminal que prometía las ganancias en el lucrativo negocio y que terminó en una gran estafa. Las denuncias se convirtieron en una larga investigación que reunió 44 indagaciones que cursaban en diferentes zonas del país.

“Los implicados habrían logrado defraudar a incautos en sumas de entre $1 millones y $30 millones. Así lo evidenció la investigación de la Fiscalía en la que fueron unificadas 44 indagaciones. Los procedimientos de captura que se cumplieron en Bogotá y Medellín estuvieron a cargo de investigadores del CTI de la Fiscalía Meta y Antioquia, apoyados por militares del Gaula Ariari”, aseguró la Fiscalía.

A pesar de la contundencia del material probatorio, de las evidencias que expuso un fiscal de la Unidad de Estructura de Apoyo de la seccional de Villavicencio, los capturados no aceptaron su responsabilidad y en los próximos días un juez definirá si los cobija con una medida de aseguramiento por considerar que son un riesgo para el proceso y la sociedad.

“Entre los datos hurtados estarían correos electrónicos, fotografías y contactos de usuarios a quienes los implicados habrían ubicado para, al parecer, ofrecerles en venta dólares a precios más bajos. Según el material probatorio recaudado las divisas nunca se entregaban”, advirtieron los investigadores.

Las víctimas por supuesto, además de exigir justicia, esperan que el dinero invertido les sea reintegrado a través de procesos de extinción de dominio o cualquier herramienta legal que obligue a los procesados a devolver los millonarios recursos que terminaron embolatados.

Los procesados fueron identificados por la Fiscalía como:

Sandra Patricia Pinilla Cerón.

Luisa Milena Montejo Herrera.

David Alejandro Castro Lizarazo.

Yosimar Alberto Gómez Fontalvo.

Ramiro López Ortega.

Nelson Ricardo Ortiz Alfonso.

Jesús Alberto Lugo Guerere (extranjero).