¿Por qué se investiga un presunto caso de lavado de activos vinculado a Mauricio Leal?

Semanas después de la muerte del estilista Mauricio Leal y su madre, son varios los hallazgos que han permitido al fiscal general, Francisco Barbosa, concluir un doble asesinato en este caso. Sin embargo, el más reciente de todos es la existencia de una oficina cercana a la peluquería de la víctima, en la cual se encontró, entre otras cosas, contabilidades que serían la clave para determinar un supuesto caso de lavado de activos, en el que se involucra a varias personas cercanas de Leal.

Tal como lo reveló el fiscal en entrevista con SEMANA, las sospechas del delito habrían surgido por movimientos de dinero extraños, detectados por la entidad. “Vemos movimientos de dinero raros alrededor de esta familia y del crimen. Debido a testimonios e interceptaciones técnicas, hemos determinado algunas de esas hipótesis dentro de las que está el movimiento de dineros no claros en este entramado”, indicó Barbosa para este medio, haciendo referencia a uno de los aspectos claves de la investigación, que llevó a determinar el homicidio.

Entre tanto, se reveló que en esta oficina, a la cual solo tendría acceso pocas personas cercanas, entre las que se destaca la contadora de Leal, se encontraron los movimientos financieros con documentos importantes sobre transacciones de origen desconocido, además de giros bancarios de altas sumas de dinero directamente a personas naturales. Estas transferencias millonarias estarían en el ojo del huracán, luego de que las autoridades no encontraran una aparente explicación del por qué se generaron, o con qué objetivo.

Se espera que la Fiscalía se pronuncie al respecto de la evidencia encontrada en la oficina, ya que, según se reportó, fueron tantas las pruebas que se encontraron que las autoridades tuvieron que cargarlas y transportarlas en cajas. Se informó, además, que entre los elementos hallados había discos duros y dispositivos digitales, que expertos de la entidad estarán revisando e investigando para encontrar las respuestas faltantes que resuelvan el caso de la muerte de Mauricio Leal.

Con los señalamientos del fiscal Barbosa, que involucrarían a Leal y cercanos en el delito de lavado de activos, el funcionario informó que se había encontrado un aumento patrimonial en miembros de la familia del estilista, con movimientos injustificados a megaproyectos, inmuebles, incluso, a propiedades, “analizamos en ese caso el núcleo familiar del señor, los movimientos financieros que pudieron circular en el establecimiento de comercio y cómo se presentó el desenvolvimiento del objeto social de las empresas o de los bienes. Al mismo tiempo, las inyecciones de capital de las cuales es muy importante determinar su origen”, aseveró el fiscal general para este medio.

Entre tanto, Barbosa también dejó en claro la proyección que tenían desde la Fiscalía con respecto a las hipótesis que han surgido tras el análisis del material encontrado. “Se abrió noticia criminal por el presunto delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares con miras a determinar la procedencia ilícita o lícita de esos recursos con que fueron adquiridos esos bienes”, acotó.

Con respecto a los posibles culpables del crimen, Barbosa ha señalado que, por el momento, no se tiene un solo autor, sino que se sospecha de varias personas, comparando el caso al de las películas, “como en las películas, todos son sospechosos”, dijo el fiscal, haciendo énfasis en la calificación de doble homicidio y no suicidio, como se dijo en un principio.