Rusos estarían alquilando cuentas de ahorro en Colombia para ingresar dinero y desestabilizar el orden público

Una red liderada desde Rusia estaría ingresando grandes cantidades de dinero a Colombia mediante la modalidad de Pitufeo para financiar grupos que pretenden desestabilizar el orden público e interferir en la próxima jornada de elecciones en el país.

De acuerdo con una investigación de Noticias RCN, bajo la dirección de José Manuel Acevedo, esta red, que es liderada en Colombia por una persona nacida en Kazajistán, alquila cuentas de ahorro de personas humildes y clase media para que desde Rusia reciban consignaciones de alrededor de $10 o $15 millones a cambio de algunas comisiones y después de ingresado el dinero a las cuentas de ahorros, lo retiran en grandes cantidades de efectivo en cajeros de la capital.

‘Shurik’, el ciudadano de Kazajistán que fue llamado así por Noticias RCN para no interferir en la investigación, ingresó a Colombia con una visa de turista y se ha podido mover por Bogotá y Medellín principalmente porque desde la Embajada de Rusia en Colombia le han expedido documentación que acredita su supuesto pasado sin antecedentes penales.

‘Shurik’ es el encargado de coordinar las consignaciones enviadas desde Rusia y luego recolectar todo el dinero en efectivo en Bogotá para llevarlo a un solo punto.

Según el informe entregado por Noticias RCN, las autoridades de Estados Unidos y de Colombia tienen en su poder varias interceptaciones telefónicas en las que ‘Shurik’ indica a los colombianos los beneficios que obtienen al alquilar sus cuentas bancarias.

“Hola Gonzalo, mira, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con su cuenta, pero cuando terminemos de trabajar con él, a nosotros nos van a prestar a otras personas que van a prestar su perfil, y cada persona cuando esté adentro, obtendrá comisión”, se escucha en una de las interceptaciones reveladas por el citado medio.

En otra interceptación se escucha lo siguiente: “Mira, yo estoy hablando en español, usted necesita ir para un corresponsal y consignar la plata desde allá, sin documentos, sin nada y sin problemas, ¿por qué usted siempre está haciendo todo a su forma y siempre la está cagando?, consigne la plata hoy, no me importa de qué manera, váyase para un corresponsal y consigne esta plata por ahí”.

‘Shurik’, según lo evidenció Noticias RCN en su informe, se le ha visto en varias ocasiones con un diplomático ruso que trabaja en la Embajada de ese país aquí en Colombia e incluso ambos en una ocasión tuvieron un encuentro con una persona, que al parecer, pertenece a la Primera Línea, movimiento que ha ocasionado varios actos de vandalismo en Bogotá no solo en medio del paro nacional, sino también en los últimos días cuando quemaron un colegio en Bosa, al sur de Bogotá.

De hecho, autoridades de Estados Unidos tienen en su poder vídeos de ‘Shurik’ participando activamente de actos de hechos violentos durante las protestas del Paro Nacional el año pasado en Colombia.

De acuerdo con El Tiempo, que también hizo revelaciones en el mismo sentido, esta red también estaría operando en Medellín. La DEA, la CIA, Migración Colombia, la Fiscalía, la Unidad de Información y Análisis Financiero y la Policía Nacional, le siguen la pista a esta célula rusa y a los dineros.

Lavado de activos con criptomonedas

En otro aparte del informe, Noticias RCN reveló que desde el año 2019 agencias de inteligencia de diferentes países han detectado organizaciones criminales rusos dedicadas a lavar dinero de ese país, convirtiéndolo en Criptomonedas como estrategia para la evasión de impuestos por parte de la Federación Rusa.

Varios rusos han creado empresas fachada en Bogotá en las que comercializan ollas freidoras eléctricas, estas personas habrían su cédula de extranjería colombiana desde 2017, en este caso una mujer rusa es la líder de la operación.

Ciudadanos rusos retiran pequeñas cantidades de dinero en varias transacciones diarias y de diferentes cajeros con tarjetas débito y crédito de origen ruso que pertenecerían a terceras personas. Las transacciones desde 2018 hasta hoy superan los $570 mil millones, unos 146 millones de dólares, según Noticias RCN.

Según las investigaciones, esta red criminal convertía todo el dinero en criptomonedas a través de los más de 50 cajeros de las monedas virtuales que hay en el país. El dinero en efectivo, antes de convertirlo a criptomonedas es transportado en carros alquilados o incluso en empresas de mensajería para no ser detectados por las autoridades colombianas.

En esta red criminal también estarían involucrados 4 colombianos quienes habrían sido contratados para retirar dinero. Uno de ellos, según Noticias RCN, ya fue capturado en Duitama, Boyacá.

A la ciudadana rusa, quien lideraba la red, las autoridades le allanaron su apartamento en Bogotá y le encontraron 165 tarjetas débito y créditos de bancos rusos y $105 millones en efectivo. La mujer permanece en Bogotá y es investigada por lavado de activos.

Las autoridades continúan las investigaciones para saber cuál es el destino real de las millonarias sumas de dinero que eran enviadas desde Rusia.