Un narcotraficante colombiano tenía un millonario fideicomiso escondido en una isla europea. ¿Quién?

Efraín Antonio Hernández Ramírez, alias Don Efra, tenía dinero de sobra y lo escondía fuera de Colombia. Con el apoyo de la Fiscalía de la Isla de Guernsey en territorio europeo y la orientación del Instituto Base, se logró identificar que el llamado narco tenía un fideicomiso suscrito con una institución financiera en territorio europeo.

El fideicomiso tiene un valor cercano a las 370.000 libras esterlinas, más 2.130 millones de pesos colombianos y estaba a nombre de la exesposa del narco. Una millonaria inversión que, según la investigación de la Fiscalía colombiana, fue producto del tráfico de estupefacientes como miembro del cartel del Norte del Valle.

“Los elementos de prueba recopilados de manera articulada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Fiscalía de Guernsey permitieron detectar el producto financiero, el cual habría sido adquirido con recursos del narcotráfico y puesto a nombre de la exesposa de alias Don Efra, quien fue condenada en Colombia por enriquecimiento ilícito”, explicó la Fiscalía tras advertir los resultados de la investigación.

Como el rastreo de los investigadores llevó a la isla europea, la Fiscalía adelantó los trámites correspondientes en Colombia y ante los juzgados de Extinción de Dominio de Bogotá. Posteriormente, fue el Tribunal Real de Guernsey, la autoridad encargada de emitir un acta ordenando el decomiso del fideicomiso, todo ante la evidencia de su origen ilícito.

“Esta es la primera vez que la Fiscalía General de la Nación utiliza sus facultades de extinción del derecho de dominio sobre fondos resguardados en el sistema financiero de la Isla de Guernsey. Es el resultado de una ruta trazada para repatriar activos derivados del narcotráfico, que están en control de otros países”, advirtió el ente acusador.

Se trata de un resultado importante y que anticipa cómo la colaboración internacional se convierte en eje fundamental para importar a las organizaciones criminales, donde más les duele: el dinero, las propiedades y los recursos que tratan de mantener escondidos de las autoridades.

“El compromiso de las fiscalías de Colombia y de la Isla de Guernsey para perseguir y afectar los recursos producto de actividades delictivas, sin importar la antigüedad de los delitos ni el lugar donde se encuentren ocultos. Así mismo, demuestra que esta cooperación jurídica internacional, está alineada a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, organismo de control mundial contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo”, señaló Aura Liliana Trujillo Rojas, Delegada para las Finanzas Criminales.

Ahora, ¿qué pasará con los recursos incautados? Según la Fiscalía, el dinero que está en el fideicomiso ingresará en la cuenta de activos afectados de Guernsey, mientras las autoridades de Colombia trabajarán, junto con los fiscales de Guernsey, para concretar la forma en que esos activos lleguen a Colombia.