Viajaban en bus con una millonada: llevaban $600 millones en flota desde Bogotá a Cali

En la Terminal de Transportes de Cali se presentó un hecho inusual: dos hombres fueron capturados con una gruesa suma de dinero transportada en una flota que cubría la ruta de Bogotá hacia la capital del Valle.

El dinero venía embalado en seis paquetes distintos y era movilizado en dos morrales. Unidades de la Policía Nacional los detectaron durante un procedimiento de verificación de antecedentes y registro de equipajes.

Luego de contar el efectivo, se logró determinar que eran 600 millones de pesos. Por estos hechos fueron capturados Edwin Stiven Méndez Valencia y Andrés Camilo Cardozo Fajardo, quienes fueron presentados ante un juez de control de garantías.

Ante las preguntas sobre la procedencia de la suma, los hombres afirmaron que provenía de actividades comerciales vía internet; sin embargo, no presentaron soportes sobre el origen y destinación del efectivo. Los $600 millones fueron incautados con fines de comiso. La Fiscalía imputó a los dos procesados el delito de lavado de activos.

Judicializado el ‘cartel del oro’

Las autoridades capturaron y lograron la judicialización de 20 presuntos integrantes de una organización delictiva que estaría involucrada en el lavado de activos por cerca de 1,3 billones de pesos. La Fiscalía indicó que lo anterior fue posible a un trabajo articulado de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de esa entidad, a la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y peritos del CTI.

La investigación de las autoridades constató que la presunta estructura ilegal, al parecer, contactó a mineros con poca capacidad económica y que no tenían la infraestructura para la extracción de oro, y les ofrecieron el servicio de comercialización.

“Con los permisos, la red delincuencial habría adulterado los certificados de origen de oro obtenido ilícitamente el cual registró ante la Agencia Nacional Minera (ANM) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). De esta manera, habrían dado apariencia de legalidad a millonarias exportaciones realizadas a zona franca y Estados Unidos”, explicó la Fiscalía.

De acuerdo con la Fiscalía, mediante la modalidad mencionada anteriormente, los presuntos delincuentes enviaron al exterior 8,1 toneladas de oro extraído en minas ubicadas en Antioquia, Chocó, Caldas, Bolívar y Córdoba. Aseguran que esa actividad, presuntamente, la llevaron a cabo entre 2015 y 2021.

Las 20 personas fueron capturadas en Quibdó (Chocó), Marmato (Caldas), Dosquebradas (Risaralda), y en Bello, San Roque, La Estrella, Caucacia, Rionegro, Yarumal y Medellín (Antioquia). Además se indicó que durante las diligencias fueron incautados $320′000.000 en efectivo.

“La Fiscalía imputó a los procesados, según sus responsabilidades individuales, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento Ilícito de particulares y concierto para delinquir”, concluyó la Fiscalía.