Cali: pareja habría robado más de 3.000 millones de pesos de cuentas bancarias empresariales

Una pareja capturada en Cali y Jamundí, en el Valle del Cauca, formaría parte de una red que desfalcó cuentas bancarias empresariales por al menos 3.190 millones de pesos en varios departamentos del país.

La Fiscalía General de la Nación asegura que Alisson Fernanda Arango Pérez y Carlos Orlando Vásquez Zabala pertenecen presuntamente a la banda Los de Rionegro, la cual se dedicaba a sustraer dinero de cuentas bancarias de personas jurídicas vinculadas a empresas privadas.

El ente investigador señala que para lograr los millonarios desfalcos esta pareja actuó al parecer en coordinación con funcionarios de entidades bancarias, operadores de telefonía celular y centros de atención telefónica para obtener la información que requerían de sus víctimas. Además, cree que falsificaron cartas de autorización, cédulas y sellos para el cobro de cheques y el retiro de efectivo.

Por estos hallazgos, el hombre y la mujer enfrentan cargos por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación y violación de datos personales. Durante las audiencias, un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, razón por la cual surtirán su proceso judicial desde un establecimiento penitenciario.

Sobre la banda Los de Rionegro se sabe que estaba integrada por al menos 18 personas, entre las cuales figura la pareja, de las cuales 16 fueron enviadas a la cárcel y a dos les otorgaron el beneficio de detención domiciliaria.

De acuerdo con la Fiscalía, esta red de estafas estaba liderada por dos hombres identificados como Carlos Felipe Corredor Rubio y Carlos Andrés Cárdenas Buenaventura. En total esta estructura habría sustraído dinero de cuentas bancarias de ahorro y crédito ubicadas en Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca, Bolívar y Bogotá que pertenecían a por lo menos 11 víctimas.

“Habrían accedido a información financiera de copropiedades inmobiliarias, una comunidad religiosa, una EPS y varias empresas para estafarlas y quitarles millonarias sumas de dinero. Usando diferentes documentos los integrantes de la red delincuencial habrían hurtado durante dos años 3.190 millones de pesos”, dijo Alberto Acevedo Quintero, director del cuerpo de Investigación del CTI de la Fiscalía. Las pesquisas de las autoridades apuntan a que Los de Rionegro pagaban, según la labor, entre el 3 y el 10 % del total del monto estafado a sus colaboradores criminales.

Esta banda suplantaba a los titulares ante los bancos para que les entregaran chequeras para hacer los retiros de dinero y también en llamadas que hacían a las entidades para validar los movimientos de dinero. Adicionalmente, los presuntos estafadores usaban látex para simular las huellas dactilares de las víctimas y evadir los controles financieros.

Los 18 implicados deben responder por delitos como estafa agravada, falsedad ideológica en documento privado, concierto para delinquir, obstaculización ilegitima de sistema informático o red de telecomunicaciones y violación de datos personales.