Cúcuta
Impactante: este es el barrio de Cúcuta en donde el 47% de los lotes fue ocupado por la SAE
La investigación fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional y la Fiscalía.
La SAE tomó el control de 126 inmuebles que tendrían relación con una supuesta organización criminal que habrían fundado exfuncionarios de la Alcaldía de Cúcuta para amañar contratos y sacar provechos millonarios.
En la lista de ocupaciones aparece una sociedad con 90 lotes, correspondiente al 47 % de un barrio de la ciudad.
La presunta banda fue descubierta por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional junto a la Fiscalía.
Ellos expusieron que “la modalidad consistía en efectuar el trámite de liquidación y ejecución de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, en los Programas de Alimentación Escolar y la construcción de Centros de Desarrollo Infantil”.
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Al parecer, las obras no habrían sido entregadas a la comunidad, causando un detrimento patrimonial al Estado por más de seis mil millones de pesos.
En este proceso, se imputaron delitos a quince personas, cinco de ellas exfuncionarias públicas de la administración y una exempleada de la estrategia de fortalecimiento corporativo de la misma entidad.
Así lo detalló la directora de extinción del derecho de dominio de la Fiscalía, Liliana Donado Sierra:
“Por esos hechos están siendo procesados penalmente dos exalcaldes de la capital de Norte de Santander, varios exfuncionarios y contratistas”, cuyas fortunas se habrían materializado en el período en el que se concretaron los cuestionados contratos.
Mientras avanzan las investigaciones, se les impuso medidas cautelares a 108 lotes, siete sociedades, cuatro fincas, tres establecimientos comerciales, tres apartamentos y una casa.
Se destaca, por ejemplo, una lujosa propiedad avaluada en $5.000 millones y una sociedad que tenía como activos 90 predios, cerca del 47 % del barrio El Oasis de Cúcuta, donde viven 400 personas.
El general José Luis Ramírez Hinestroza, director de Investigación Criminal e Interpol, reveló que sus hombres estuvieron tras la pista de las supuestas irregularidades por seis meses y anticipó más golpes a la corrupción:
“En cumplimiento a los lineamientos del Gobierno nacional, la Policía continuará el desarrollo de este tipo de operaciones, afectando contundentemente las redes financieras y las rentas ilícitas de agentes corruptores en el territorio”, manifestó el oficial.
Los lujos del capo australiano detenido en Medellín: mansión, polígono y cuarto de pánico
Moreed Noor aterrizó en Medellín en 2018 proveniente de Australia y, durante seis años, edificó una vida de multimillonario que llamó la atención de las autoridades. Cuando se les puso la lupa a sus finanzas, quedó al descubierto una supuesta red ilegal.
Al parecer, con el lavado de activos y concierto para delinquir, multiplicó la economía del hogar que construyó con una ciudadana colombiana y alcanzó a favorecer a sus allegados, quienes formalizaron varias empresas para darle apariencia legal a la plata.
Una vez la Fiscalía recopiló el material probatorio para judicializarlo por los presuntos delitos, los investigadores inspeccionaron la residencia que el capo adquirió en un exclusivo sector de la ciudad y se llevaron una gran sorpresa por las excentricidades.
El extranjero tenía un ascensor, piscina, polígono y un cuarto de pánico. También 70.000 dólares americanos, 398 millones de pesos y 4.055 dólares australianos. Paralelamente, celulares, discos duros y computadores con documentos valiosos.
En la lista de sus bienes aparecen tres sociedades, una embarcación, tres residencias y automotores, once de ellos son vehículos de alta gama y maquinaria amarilla. Todo esto fue avaluado por las autoridades, preliminarmente, en 3.700 millones de pesos.
Mientras avanzan las investigaciones en contra de alias Robin, como distinguirían al australiano, las propiedades serán administradas por la Sociedad de Activos Especiales y el Fondo Especial de la Fiscalía, como lo indican sus competencias.
Junto a Noor, deberán responder por los supuestos delitos de lavado de activos y concierto para delinquir cuatro personas más: Brissa Daniela Trejos (su compañera sentimental), María del Pilar Vélez, Hernán de Jesús Pulgarín y Paula Andrea Restrepo.
