Nación Así era la operación de lavado de activos que usó el padrastro de una reconocida actriz. La Fiscalía hizo una radiografía
Judicial Detienen a Dixon Heraldo Tequia Gómez por lavado de activos. Es el padrastro de una reconocida actriz y presentadora
Nación Juez rechazó solicitud de aplazamiento y audiencia reservada que hizo la defensa de Nicolás Petro
Nación La fortuna en joyas que le fue incautada a Jorge Luis Alfonso, exalcalde de Magangué e hijo de la Gata; la habría usado para lavar dinero
justicia Millonarios retiros en cajeros en Cúcuta, la pista que hizo caer a uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, acusado de lavado de activos
Nación Juez aceptó renuncia del abogado de Nicolás Petro y le hizo un “ultimátum”. La audiencia fue aplazada de nuevo
Judicial Exclusivo: el expediente por lavado de activos contra el senador Álex Flórez, del Pacto Histórico. También es señalado de cooptar la contratación de la Dirección de Riesgos de Medellín, en la Alcaldía Quintero
Nación Con este documento, la “nueva” defensa de Nicolás Petro espera tumbar el delito de lavado de activos