Superfinanciera ordenó suspender pirámides de dinero en Cachipay

La medida cobija a Ángel Enrique Barragán Vargas, Celedonio Espinoza Navarrete, Esneider Pachón Santos, Liliana Márquez Ortiz, Branndon Yair Tello Hernández y José Alberto Amézquita Millán como participes, promotores y receptores de dineros en la pirámide, ordenándoles también la devolución de la totalidad de los dineros captados del público sin autorización.

La Superfinanciera estableció que las personas mencionadas entregaron en efectivo montos que oscilaban entre $1.250.000 y $2.500.000 y promovieron la vinculación de nuevos participantes para que también realizaran el aporte de dinero al que denominaban “regalo”.

Estas dos acciones constituían los requisitos indispensables para vincularse y conformar cada uno de los “ciclos” de la estructura, prometiendo a los participantes obtener en un lapso de 21 días aproximadamente, un retorno de entre $10.000.000 y $20.000.000, es decir, el 800% sobre el monto entregado como “regalo”.

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Así, los recursos para pagar la ganancia prometida no se derivaban de una actividad económica que los generara, sino únicamente de los dineros que se exigían a quien se vinculara al denominado grupo “Comunidad Solidaria”.

Los sujetos de la medida a través de este esquema captaron irregularmente $133.550.000 de los cuales, a la fecha en la que se adoptó la medida, quedaban pendientes por devolver $114.382.000.

La entidad remitió copia de la medida a, entre otras autoridades, la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención administrativa y a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.

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Entre mayo 2019 y junio 2020, la Superfinanciera ha adoptado 14 medidas administrativas contra actividades de captación ilegal de recursos (incluyendo la orden impartida contra “Comunidad Solidaria”) y ha emitido 17 advertencias por firmas que se hacen pasar falsamente como vigiladas por este organismo sin serlo.

Por otro lado, la entidad reveló que ha recibido 24.354 reclamos de los usuarios afectados por la pandemia. De acuerdo con la entidad, el 50,6% de los reclamos se relaciona con la solicitud o negación de un alivio financiero; el 19,5% se relaciona con la inconformidad en la aplicación del alivio, y un 10,2% con la no resolución de quejas, peticiones y reclamos.