Así operan los estafadores en falsas declaraciones de renta: “Sus cuentas podrían ser embargadas debido a un impuesto pendiente”

Con la proximidad de los vencimientos tributarios según el calendario de octubre de 2024 de la Dian, los estafadores han comenzado a aprovechar esta coyuntura para llevar a cabo una serie de fraudes. Utilizan diferentes métodos para suplantar portales oficiales, esta vez haciéndose pasar por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El modus operandi de los criminales incluye el uso de redes sociales, enlaces fraudulentos y, principalmente, mensajes de texto (SMS) con contenido engañoso.

Uno de los mensajes fraudulentos que circula actualmente dice: “Sus cuentas podrían ser embargadas debido a un impuesto pendiente. Por favor, realice el pago urgente en: portaldianco.site”. Este portal es falso, no tiene ninguna relación con la Dian y al acceder a él los usuarios podrían exponerse al robo de datos sensibles o, incluso, ser víctimas de estafas financieras.

¿Cómo operan los estafadores?

SEMANA examinó el portal falso (portaldianco.site) ingresando una cédula de ciudadanía para estudiar el modus operandi. Al acceder al enlace, el usuario es redirigido a una página que imita perfectamente el portal oficial de la Dian, incluyendo los logos y secciones como “Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales” y “Contacto”, lo que podría engañar a cualquier persona que no esté familiarizada con el portal legítimo.

La interfaz también presenta un servicio falso de “Sistema de Factura Electrónica”, donde aparece el logo del Ministerio de Hacienda. En este supuesto sistema, se solicita al usuario su cédula de ciudadanía para revisar el “impuesto en mora”.

Tras introducir los datos, el sistema muestra un mensaje diciendo “Cargando información, por favor espere”, acompañado del logo de la Dian, lo cual puede generar confianza en la posible víctima.

• Cuando la supuesta consulta se “procesa”, aparece un recibo falso con datos como “Serie: HET0″, “Folio: 8487″, y “Fecha de consulta”. Sin embargo, solo se muestra la cédula del contribuyente, sin nombre ni otros datos.
• El portal enseña una tabla con los supuestos impuestos pendientes, cada uno acompañado de un precio y un botón de “información” que, al pulsarlo, revela detalles falsos del “impuesto”.
• Al final, aparece el monto total a pagar, que en este caso fue de $42.196, una cantidad pequeña que podría parecer razonable para una persona que desconoce el tema o está realizando el proceso por primera vez.

La cédula utilizada por SEMANA en este proceso está exenta de declarar renta, según los registros oficiales de la Dian, lo que confirma la falsedad del portal.

Alertas y recomendaciones

SEMANA también examinó el botón de pago en el portal falso. Al hacer clic en él, el sistema muestra un saldo pendiente junto a un número de factura. Sin embargo, el enlace de redireccionamiento lleva a una llamada telefónica, lo cual es inusual en este tipo de procedimientos.

En la parte inferior del portal falso se muestran varios avisos. Uno de ellos dice: “¡Aviso importante! Ignorar esta factura electrónica una vez generada iniciará automáticamente un proceso administrativo para el embargo de bienes y cuentas por obligaciones tributarias pendientes”, con el claro objetivo de generar pánico en el usuario y forzarlo a realizar el pago. Otro aviso indica que la factura está “pendiente de pago” y justo al lado aparece un botón para realizar el pago.

Finalmente, el sitio cita la Ley 1437 de 2011: “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, intentando dotar de legitimidad al fraude. Es crucial tener en cuenta que al intentar realizar el pago en estos portales falsos, los estafadores pueden redirigir al usuario a diferentes plataformas o incluso solicitar más datos personales para cometer otros delitos como extorsión o fraude.

¿Cómo verificar si debe declarar renta en la Dian?

Para consultar si debe realizar el pago de la declaración de renta, debe ingresar al portal oficial de la Dian a través del siguiente enlace: https://www.dian.gov.co.

Una vez allí, encontrará un banner principal donde podrá consultar si debe declarar renta con su número de cédula. Al hacer clic, será redirigido al portal oficial para realizar la consulta. También puede ingresar directamente a https://webazure.dian.gov.co/consultarenta, donde se le solicitarán datos como el número de cédula, fecha de nacimiento y fecha de expedición del documento, además de aceptar los términos de tratamiento de datos personales.

SEMANA realizó el mismo proceso con la cédula utilizada en el portal falso, y el resultado del portal oficial de la Dian fue claro: “Al parecer, usted no debe declarar renta por el año gravable 2023”.

Advertencias y recomendaciones de la Dian

Frente a estos casos, la Dian emitió un comunicado oficial en el que alerta a los ciudadanos sobre la circulación de un portal falso, que también cuenta con otra URL (https://www.dian-co-go.com/). El comunicado explica que el portal está diseñado para dispositivos móviles, pide a los usuarios que consulten su estado de cuenta ingresando su cédula. Al hacerlo, la página despliega información falsa sobre supuestas obligaciones tributarias pendientes.

La Dian ha señalado de tomar medidas para bloquear el sitio web y entregado pruebas a las autoridades competentes. Además, ha hecho una serie de recomendaciones a la ciudadanía:

En primer lugar, sugieren evitar ingresar al portal web de la Dian a través de enlaces recibidos por correos electrónicos o mensajes de texto, ya que podrían ser falsos. Para mayor seguridad, se recomienda escribir directamente la dirección oficial de la entidad, www.dian.gov.co, en el navegador. También es crucial verificar que la URL sea correcta y revisar que el sitio cuente con el certificado de seguridad SSL, que aparece como un candado en la barra de direcciones.

Finalmente, en caso de detectar algún comportamiento sospechoso o posible estafa, la Dian recomienda reportar el incidente al CAI virtual de la Policía a través de https://caivirtual.policia.gov.co/.